股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2017-31 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月11日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知和会议资料,会议于2017 年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参会董事12名,实际参会董事12名。会 议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经会议审议,一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。 公司董事会同意对《公司章程》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(编号:临2017-32 号)。 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2017 年 9 月 15 日 1