西昌电力:第八届董事会第十四次会议决议公告2017-11-09
股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2017-37
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料,会议于2017
年11月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12名,实际表决董事12名。会
议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。
为加快固增水电站的开发建设, 根据固增水电站工程建设资金投入及项目
融资资金筹措计划,公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司(公司持
股64%)拟向国家开发银行四川省分行申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司申请项目贷款的公告》(编号:
临2017-39号)。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 编
号:临2017-40号)。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017 年 11 月 9 日
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