股票代码：600505            股票简称：西昌电力                 编号：临 2017-37

                   四川西昌电力股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，会议于2017

年11月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12名，实际表决董事12名。会

议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。

    为加快固增水电站的开发建设， 根据固增水电站工程建设资金投入及项目

融资资金筹措计划，公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（公司持

股64%）拟向国家开发银行四川省分行申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于控股子公司申请项目贷款的公告》（编号：

临2017-39号）。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 编

号：临2017-40号）。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                            四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2017 年 11 月 9 日

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