股票代码：600505            股票简称：西昌电力                 编号：临 2018-20

                   四川西昌电力股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年7月31日以

通讯表决方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开

符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于改选董事会专业委员会成员的议案》。

    由于公司董事会成员发生变化，对董事会提名委员会及薪酬与考核委员会调

整如下：

    1、选举彭超为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、

彭超、李辉、范自力，彭超任主任委员。

    2、选举彭超为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：

黄晓强、彭超、井润田、李辉、田学农，井润田任主任委员。

    表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                            四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2018 年 8 月 2 日



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