西昌电力:第八届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-30
股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2019-013
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知,会议于2019年4月29日
以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名,实际参会董事12名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《2019年第一季度报告》。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于召开2018年年度股东大会的议案。
公司定于2019年5月23日(星期四)召开2018年年度股东大会,具体内容详
见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号:临2019-015号)。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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