股票代码：600505           股票简称：西昌电力                  编号：临 2019-013

                   四川西昌电力股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年4月29日

以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2019年第一季度报告》。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    二、关于召开2018年年度股东大会的议案。

    公司定于2019年5月23日（星期四）召开2018年年度股东大会，具体内容详

见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-015号）。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                            四川西昌电力股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 30 日




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