西昌电力:第八届董事会第二十四次会议决议公告2019-10-30
股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2019-035
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知,会议于2019年10月29
日在西昌市以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事13名,实际参与表决
董事13名。会议由公司副董事长、总经理古强主持,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经会议审议,一致通过如下决议:
一、2019年第三季度报告
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于选举第八届董事会董事长的议案
选举牟昊(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任
期一致。自牟昊当选董事长之日起,不再担任公司副总经理。
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
三、关于补选董事会专门委员会成员的议案
由于公司董事会成员发生变化,对董事会战略委员会、董事会提名委员会委
员进行调整如下:
1、补选牟昊、王戈为战略委员会委员,补选后的战略委员会委员为:牟昊、
古强、代义、王戈、刘毅。牟昊任主任委员。
2、补选牟昊为提名委员会委员,补选后的提名委员会委员为:彭超、牟昊、
古强、李辉、范自力。彭超任主任委员。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
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附件:牟昊简历
牟昊,男,汉族,1972 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师
职称。历任乐山电业局沙湾供电局变检班变电检修技术员、生技科变电检修及
运行专责、副局长;乐山电业局五通供电局副局长、局长;乐山电业局电力营
销部主任;乐山电业局峨眉山供电局局长;泸州电业局副局长;四川省电力公
司营销运行监控中心主任;国网四川省电力公司营销运行监控中心主任;国网
四川省电力公司营销部副主任。现任本公司党委书记、副总经理,2019 年 10
月 29 日起任本公司董事。
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