证券代码：600506           证券简称：香梨股份     公告编号：2017-42 号


                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             35,386,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             23.9569
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、
副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。


二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

                                     1
     议案名称：关于修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                       反对                      弃权
股东类型                        比例                      比例
                票数                       票数                      票数         比例（%）
                               （%）                     （%）
    A股      35,279,015       99.6976     107,000        0.3024        0           0.0000



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                   反对                   弃权
议案
            议案名称                  比例                   比例                   比例
序号                          票数                票数                     票数
                                      （%）                  （%）                  （%）
          关于修订《公司
1                        1,000          0.9259 107,000 99.0741              0      0.0000
          章程》的议案

三、律师见证情况
     本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
     律师：韦微、吕露兰
     律师鉴证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的
表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件目录
     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                                     2017 年 12 月 22 日

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