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公司公告

香梨股份:2017年年度股东大会决议公告2018-05-23  

						   证券代码:600506       证券简称:香梨股份     公告编号:2018-12 号


                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                       4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              35,426,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              23.9841
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,其中董事张挺先生、贾学琳女士、独立
董事龚巧莉女士因工作原因未出席;
    2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中监事会主席谭雅丽女士因工作原因
未出席;
    3、公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议;副总经理李春芳女士、
财务总监郭建生先生列席本次会议,常务副总经理王伟义先生因工作原因未列席。

                                    1
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                       比例                   比例                比例
                   票数                       票数               票数
                                 (%)                  (%)               (%)

    A股          35,278,015 99.5816          148,200    0.4184          0   0.0000


2、议案名称:关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                       比例                   比例                比例
                   票数                       票数               票数
                                 (%)                  (%)               (%)

    A股          35,278,015 99.5816          148,200    0.4184          0   0.0000


3、议案名称:关于《2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                       比例                   比例                比例
                   票数                       票数               票数
                                 (%)                  (%)               (%)

    A股          35,278,015 99.5816          148,200    0.4184          0   0.0000


4、议案名称:关于《2017 年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对               弃权
  股东类型                       比例                   比例                比例
                   票数                       票数               票数
                                 (%)                  (%)               (%)

    A股          35,278,015 99.5816          148,200    0.4184          0   0.0000
                                         2
5、议案名称:关于《2017 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                               同意                       反对                弃权
  股东类型                            比例                   比例                  比例
                        票数                       票数                票数
                                      (%)                  (%)                 (%)

       A股         35,278,015 99.5816             148,200    0.4184           0    0.0000


6、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                               同意                       反对                弃权
  股东类型                            比例                   比例                  比例
                        票数                       票数                票数
                                      (%)                  (%)                 (%)

       A股         35,278,015 99.5816             148,200    0.4184           0    0.0000


(二)现金分红分段表决情况
 A 股股东分          同意               反对                               弃权
   段情况       票数     比例(%) 票数   比例(%)                   票数   比例(%)
持股 5%以上
             35,278,015 100.0000        0    0.0000                       0        0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
                       0   0.0000       0    0.0000                       0        0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                       0   0.0000 148,200 100.0000                        0        0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普            0   0.0000       0    0.0000                       0        0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股             0   0.0000 148,200 100.0000                        0        0.0000
东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                同意                      反对                弃权
议案
             议案名称               比例
序号                       票数                    票数      比例(%) 票数       比例(%)
                                  (%)
        关于《2017 年
 4                               0    0.0000 148,200 100.0000             0        0.0000
        度利润分配方
                                              3
        案》的议案;
        关于修订《公
 6      司章程》的议         0   0.0000 148,200 100.0000       0    0.0000
        案。

(四)关于议案表决的有关情况说明
     根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次
股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案,已经出席本次
股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、律师见证情况
      本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所
      律师:杨晓娥、吕露兰
      律师鉴证结论意见:
     本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股
东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的
表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件目录
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                        2018 年 5 月 22 日




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