香梨股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-19
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-55 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 12 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,304,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 6.4967
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会
议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中董事独文辉先生、张挺先生、贾学琳女
士、独立董事龚巧利女士因工作原因未出席会议；
公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中胡彦女士、陈燕玲女士因工作原因未出
席会议；
公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、
副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,836,503 93.5968 467,700 6.4032 0 0.00
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于转让巴
州昌达房地
产开发有限
1 责任公司 6,836,503 93.5968 467,700 6.4032 0 0.00
100%股权暨
关联交易的
议案。
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联股东新疆融
盛投资有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：吕露兰、刘欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的
表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018 年 12 月 18 日
