股票代码：600506             股票简称：香梨股份           公告编号：临 2019—03 号


                   新疆库尔勒香梨股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2019 年 1 月 28 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式在公司二楼会议室
召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。


       二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临
时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体
内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                            新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                                      二○一九年二月一日