香梨股份:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-15
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2019 年第一次临时股东大会会议资料
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年二月
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
网络投票时间:2019年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间:2019年2月21日 14:00
现场会议地点:公司二楼会议室
主 持 人:陈义斌
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决)。
四、推选计票人、监票人:
分别推荐 1 名股东为计票人;1 名监事、1 名律师为监票人,经与会股东举手
表决通过。
五、宣读议案:
关于补选第六届监事会监事的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票;会议主持人宣读表决结果,并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
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议案:
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于补选第六届监事会监事的议案
各位股东、股东代表:
因个人原因,谭雅丽女士辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务,其
辞职报告自送达监事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经控股股东新疆融盛投
资有限公司推荐,现拟提名张爱勇先生为公司第六届监事会监事候选人(推荐函
及候选人个人简历附后),任期与第六届监事会一致。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一九年二月十四日
附:1、新疆融盛投资有限公司推荐函
2、监事会监事候选人简历
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附件 1:
附件 2:监事会监事候选人简历
张爱勇:男,汉族,1977 年 6 月出生,籍贯甘肃,本科学历,会计师。2001
年 7 月至 2011 年 8 月在新疆昌源水务集团有限公司财务资产部任会计;2011 年 8
月至今在新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理。
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