证券代码：600506         证券简称：香梨股份     公告编号：2019-05

                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              35,278,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             23.8838
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、
副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。


二、议案审议情况

                                     1
（一）累积投票议案表决情况
关于补选第六届监事会监事的议案
                                             得票数占出席
议案
               议案名称          得票数      会议有效表决        是否当选
序号
                                             权的比例（%）
       补选张爱勇先生为公
1.01                           35,278,015         100               是
       司第六届监事会监事。

（二）关于议案表决的有关情况说明
    上述议案经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于
2019 年 1 月 26 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。


三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
       律师：崔建新、王恒
（二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                            2019 年 2 月 21 日




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