证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:2019-11 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 41 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 38,232,997 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 25.8843 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议;常务副总经理王伟义 先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。 1 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,281,915 92.2813 2,923,282 7.6459 27,800 0.0728 2、议案名称:关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728 3、议案名称:关于《2018 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,291,315 92.3059 2,913,882 7.6213 27,800 0.0728 4、议案名称:关于《2018 年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000 5、议案名称:关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案 2 5.01《2018 年年度报告全文》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728 5.02《年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728 6、议案名称:关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000 7、议案名称:关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000 (二)累积投票议案表决情况 8、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 3 选举陈义斌先生为第七届董事 8.01 35,457,501 92.7405 是 会非独立董事 选举贾学琳女士为第七届董事 8.02 35,457,501 92.7405 是 会非独立董事 选举张挺先生为第七届董事会 8.03 35,457,501 92.7405 是 非独立董事 选举独文辉先生为第七届董事 8.04 35,457,503 92.7405 是 会非独立董事 9、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 选举龚巧莉女士为第七届董事 9.01 35,457,503 92.7405 是 会独立董事 选举李疆先生为第七届董事会 9.02 35,457,503 92.7405 是 独立董事 选举李胜利先生为第七届董事 9.03 35,457,503 92.7405 是 会独立董事 10、关于换届选举第七届监事会监事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 选举胡彦女士为第七届监事会 10.01 35,467,403 92.7664 是 监事 选举陈燕玲女士为第七届监事 10.02 35,457,503 92.7405 是 会监事 选举张爱勇先生为第七届监事 10.03 35,457,503 92.7405 是 会监事 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 关于《2018 年度 1 董事会工作报 3,900 0.1319 2,923,282 98.9272 27,800 0.9409 告》的议案 关于《2018 年度 2 监事会工作报 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409 告》的议案 4 关于《2018 年度 3 财务决算报告》 13,300 0.4500 2,913,882 98.6091 27,800 0.9409 的议案 关于《2018 年度 4 利润分配方案》 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000 的议案 《 2018 年年 度 5.01 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409 报告全文》 《年度报告摘 5.02 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409 要》 关 于 聘 请 2019 6 年度财务审计 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000 机构的议案 关 于 聘 请 2019 年度内部控制 7 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000 审计机构的议 案 选举陈义斌先 生为第七届董 8.01 179,486 6.0740 事会非独立董 事 选举贾学琳女 士为第七届董 8.02 179,486 6.0740 事会非独立董 事 选举张挺先生 8.03 为第七届董事 179,486 6.0740 会非独立董事 选举独文辉先 生为第七届董 8.04 179,488 6.0740 事会非独立董 事 选举龚巧莉女 9.01 士为第七届董 179,488 6.0740 事会独立董事 选举李疆先生 9.02 为第七届董事 179,488 6.0740 会独立董事 选举李胜利先 9.03 生为第七届董 179,488 6.0740 事会独立董事 选举胡彦女士 10.01 为第七届监事 189,388 6.4091 会监事 5 选举陈燕玲女 10.02 士为第七届监 179,488 6.0740 事会监事 选举张爱勇先 10.03 生为第七届监 179,488 6.0740 事会监事 (四)关于议案表决的有关情况说明: 本次会议审议的第 8 至 10 项议案采用累积投票制。 经选举,陈义斌先生、独文辉先生、贾学琳女士、张挺先生当选为公司第七 届董事会非独立董事;龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第七届董 事会独立董事。上述董事任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。 经选举,胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生当选为公司第七届监事会监事, 并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第 七届监事会。上述监事任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:崔建新、任华 (二)律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的 资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2019 年 5 月 16 日 6