香梨股份:第七届董事会第三次会议决议公告2019-10-23
股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临 2019—19 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议的通知及文件已于 2019 年 10 月 17 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
(三)本次董事会会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
(五)会议由董事长陈义斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2019 年第三季度
报告>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019
年第三季度报告》。
(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于资产委托经营管理
的议案》。
为便于管理,稳定收益,董事会同意公司继续将沙依东生产基地一、二、三、
四分场及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产,分别
委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,并签订《资产委托管理协议》,委
托期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一九年十月二十二日