证券代码：600506         证券简称：香梨股份    公告编号：2020-07 号

               新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            37,690,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                           25.5172
总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理
王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。


二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

议案名称：关于公开挂牌转让办公楼的议案
审议结果：通过
表决情况：
                                同意                         反对                       弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）      票数       比例（%）       票数        比例（%）

       A股            37,646,715       99.8832      44,000          0.1168        0            0.0000




（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                 同意                         反对                     弃权

案         议案名称                                                                             比例
序                          票数          比例（%）      票数          比例（%） 票数
                                                                                                （%）
号
      关于公开挂牌转
1                         2,368,700       98.1763            44,000     1.8237           0     0.0000
      让办公楼的议案


（三）关于议案表决的有关情况说明
      无


三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
        律师：崔建新、任华
（二）律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                              新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                                             2020 年 4 月 7 日