证券代码：600507           股票简称：方大特钢           公告编号：临2017-004




                   方大特钢科技股份有限公司
     关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     公司预计 2017 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2017 年第二次临
时股东大会审议。
     2017 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。


   一、日常关联交易基本情况
   （一）审议程序
   根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司
与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新
材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）等公司预计发生2017年度日常
关联交易，预计2017年度日常关联交易金额约为82838.5万元。
   经2017年1月18日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2017
年度日常关联交易事项的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本
议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
   本事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议批准。
   （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
                                   2016 年度预计金额   2016 年度实际发生的金额
 关联交易类别        关联人
                                       （万元）            （未审、万元）
公司向关联人销
                   方大钢铁集团   790                  756.54
售电
公司向关联人销     方大钢铁集团   40000                29915.53


                                          1
     售螺纹钢、线材、
     盘螺等建筑钢材
     公司租赁关联人
                             方大钢铁集团     330                    346.05
     资产
     公司销售关联人      萍乡萍钢钢铁有
                                              2300                   1556.6
     焦煤等                  限公司
     公司向关联人采
                              方大炭素        850                    696.99
     购炭素制品
        根据公司生产经营的实际需要，结合钢材市场价格变化，公司与关联方之间
     实际发生交易金额比当年预计金额小。
        二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方介绍
         1、江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区东郊南钢路，
     注册资本：103533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、
     铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。
         方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭
     素路 277 号，注册资本：171916.0378 万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产
     加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需
     的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除
     外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经
     营）。
         （二）交易双方的关联关系
         辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）系公司间接控股
     股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大钢铁集团控制持有方大特钢 48.52%
     股份。
         辽宁方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素 42.51%股份。
        三、关联交易主要内容和定价政策
序                             合同/协         服务                    付款   预计交     预计交易金
         卖方         买方                                结算价格
号                             议              项目                    方式   易期限     额（万元）
                                            各类电极、                 协议   2017 年    1500
 1     方大炭素       公司       合同                     市场价格
                                            炭砖等                     约定   1 -12 月
       方大钢铁                                                        协议   2017 年    390
 2                    公司       合同        资产租赁     市场价格
       集团                                                            约定   1 -12 月
 3     方大钢铁       公司       合同        仓储租赁     市场价格     协议   2017 年    150


                                                      2
      集团                                                  约定   1 -12 月
               方大钢             电力、蒸汽                按月   2017 年    798.5
4       公司               合同                  市场价格
               铁集团               等能源                  结算   1 -12 月
               方大钢             螺纹、线材、              协议   2017 年    80000
5       公司               合同                  市场价格
               铁集团               盘螺等                  约定   1 -12 月
        1、公司向方大炭素购买其产品，交易价格执行市场价，按协议约定结算。2、
    方大钢铁集团向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，按协议约定结算。3、
    公司租赁方大钢铁集团的仓库，租金执行市场价格，按协议约定结算。3、公司
    向方大钢铁集团销售商品主要是电和蒸汽，交易价格按市场价格执行，按月结算。
    4、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材，交易价格执行市
    场价，按协议约定结算；
        四、关联交易对公司的影响
        公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基
    础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为
    上述关联交易形成关联方依赖。
        本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服
    务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
        五、独立董事意见
        公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方方大钢铁集团、方大炭素的
    日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司 2016
    年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
    2017 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定
    价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。
    同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。
        特此公告。




                                                 方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                                   2017年1月19日




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