证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2017-015




                   方大特钢科技股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2017 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲自
出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2016 年度利润分配预案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（CAC 证审字[2017]0046 号）确认，公司年初未分配利润 270,234,124.24 元，
加公司 2016 年度实现归属于公司所有者的净利润 665,837,289.78 元，提取法定
公积金 64,256,716.76 元，减去 2015 年度利润分配股利 31,826,229.94 元，截
止至 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 839,988,467.32 元 。
    公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以 2016 年末总股本 1,326,092,985
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.52 元（含税），共计派发现金红
利 334,175,432.22 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2016
年度不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过《2016 年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》


                                    1
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《2016 年度内部控制审计报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2016 年度，公司对无形资产计提减值准备计 22,120,168.85 元，符合公司
资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，减少 2016 年度合并
净利润 16,590,126.64 元，减少 2016 年度归属于上市公司股东的净利润
16,590,126.64 元。


    上述序号第一、二、三议案均需提交 2016 年年度股东大会审议。
    本次会议相关内容详见 2017 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2016 年年度报告》、
《方大特钢 2016 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2016 年度内部控制审计报
告》和《方大特钢关于计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                            2017年4月22日




                                    2