证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2017-029


                   方大特钢科技股份有限公司
      关于收到股东提议召开临时股东大会的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于 2017
年 6 月 9 日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁
集团”）《关于提请召开方大特钢 2017 年第三次临时股东大会的函》。
    方大钢铁集团直接持有公司 525,433,571 股，占公司总股本的 39.62%。根
据《公司法》及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），
作为持有公司 10%以上股份的股东，方大钢铁集团向公司董事会提议召开临时股
东大会，审议如下提案：
    提案 1、关于方大特钢股东承诺履行期限拟延期的事项
    依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4 号指引”）有关要求，
根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对新余
市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）注销的承诺及新澳矿业注销进展
情况，方大集团拟就有关承诺事项履行期限进行延期，具体如下：
    方大集团于 2014 年 6 月承诺在 2017 年 6 月 30 日前办理完毕新余市新澳矿
业有限公司注销手续。
    在国内矿价急剧波动的背景下，方大集团积极主动，经与新澳矿业外方股东
长期沟通，新澳矿业于 2017 年 5 月 20 日召开股东会，全体股东一致同意清算注
销新澳矿业。新澳矿业于 2017 年 5 月 24 日向新余市国税局提交了注销税务清算
的申请。待新余市国税局对新澳矿业税务清算完成后，新澳矿业须向新余市工商
管理局、新余市商务局等部门办理注销程序。
    因此，按照上述注销程序相关时间预计，新澳矿业无法在 2017 年 6 月 30
日前完成注销手续，方大集团拟延期至 2018 年 6 月 30 日前办理完毕新澳矿业注
销手续。新澳矿业长期处于停产状态，对上市公司生产经营未造成实质影响。
    公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、行政法规
和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2017年6月10日