证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2017-030

                   方大特钢科技股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2017 年 6 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于股东承诺延期履行的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春
回避表决本议案。
    依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4 号指引”）有关要求，
根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对新余
市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）注销的承诺及新澳矿业注销进展
情况，同意方大集团延期至 2018 年 6 月 30 日前办理完毕新澳矿业注销手续。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2017年6月14日

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