证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2017-041




                   方大特钢科技股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2017 年 8 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因工作需要，钟崇武不再担任公司董事长职务。
    经公司第六届董事会提名委员会同意，选举谢飞鸣为公司第六届董事会董事
长，任期与第六届董事会任期一致（2017 年 8 月 4 日至 2019 年 4 月 28 日）。
    钟崇武继续担任公司第六届董事会董事职务。
    公司董事会对钟崇武任公司董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司第六届董事会战略委员会、提名委员会发生调整。调整后成员如下：
    董事会战略委员会委员：钟崇武、谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽，主任委
员为谢飞鸣。
    董事会提名委员会委员：彭淑媛、黄隽、谢飞鸣，主任委员为彭淑媛。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                              2017年8月5日


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    简历：
    谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主
任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科
技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司
总经理。现任方大特钢科技股份有限公司党委书记、副总工程师兼技术中心常务
副主任。




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