证券代码：600507          股票简称：方大特钢        公告编号：临2017-052




                   方大特钢科技股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2017 年 8 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因工作需要，公司解聘何涛总经理助理职务；公司解聘何涛总经理助理职务
不会对公司正常运作产生影响。
    二、审议通过《关于签订<综合财富管理服务协议>的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“中国民生银行北京
分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，服务期限：2017 年 8 月
31 日至 2018 年 5 月 4 日。
    公司以自有资金人民币 30000 万元委托中国民生银行北京分行提供综合财
富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京
分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
    相关内容详见2017年9月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于签订<综合财富管理服务协议>的公
告》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2017年9月1日

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