方大特钢：2019年第三次临时股东大会会议文件2019-05-23
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议文件
2019 年 5 月 27 日
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2019 年第三次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计
机构的议案》
（二）审议《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》
（三）审议《关于董事会换届选举的议案》
（四）审议《关于监事会换届选举的议案》
三、会议表决
2019 年第三次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2019 年 5 月 27 日（星期一）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖
区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他
相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会
董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）宣读议案
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股
东代理人的提问
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清
点表决票
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件
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关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计
机构的议案
各位股东：
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，经公司第
六届董事会审计委员会审议通过，聘请中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，
并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度、
2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告和内部控制审计机
构，在对公司的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，
顺利完成公司内部控制、财务报告等各项审计工作。
请各位股东予以审议。
2019 年 5 月 27 日
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于向各金融机构新增申请综合授信的议案
各位股东：
2019 年 3 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关
于向各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构
申请综合授信额度 146.15 亿元。
根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，
公司向各金融机构申请新增不超过合计 20 亿元（含 20 亿元）
的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为
准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行
承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴
现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。前述授信业务及与
之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提
下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
请各位股东予以审议。
2019 年 5 月 27 日
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方大特钢科技股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司第七届董事会由十五名董事组成，其
中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名。董事会任期
三年。
经公司第六届董事会提名委员会审核通过，2019 年 5 月 10
日公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过《关于董事会
换届选举的议案》，同意提名谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、
饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍为公司第七届董事会
董事候选人，提名戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为
第七届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。上述董事
任期自公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
经公司提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法
规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
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券交易所惩戒。公司第七届董事会董事候选人与实际控制人不
存在关联关系。公司第七届董事会独立董事候选人与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，具备法律法规要求的独立
性，具备担任公司独立董事的资格，上述独立董事候选人的任
职资格已获得上海证券交易所审核无异议。任职情况详见简历。
经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表
董事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的董事共
同组成公司第七届董事会，任期自公司 2019 年第三次临时股东
大会选举通过之日起三年。
公司第七届董事会选举产生后，黄隽、彭淑媛不再担任公
司独立董事。
请各位股东予以审议。
2019 年 5 月 27 日
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董事候选人简历：
谢飞鸣，男，1969 年 6 月出生，本科学历，教授级高级工
程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办
副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份
有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总
经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司
总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方
大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公
司技术中心常务副主任兼副总工程师，江西方大钢铁集团有限
公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技
股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。谢飞鸣持有方
大特钢科技股份有限公司股份合计 1912500 股，其中有限售流
通股 900000 股，无限售流通股 1012500 股。
黄智华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，
历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江
萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁
集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西
萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总
经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地
产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、
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萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方大特钢科技
股份有限公司股份合计 1500000 股，其中有限售流通股 750000
股，无限售流通股 750000 股。
雷骞国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，历任辽宁方
大集团实业有限公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份
有限公司副董事长。雷骞国未持有方大特钢科技股份有限公司
股份。
敖新华，男，1964 年 8 月出生，本科学历，硕士学位，高
级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总
监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，
辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有
限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方
大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委
书记。敖新华持有方大特钢科技股份有限公司股份合计
1200000 股，其中有限售流通股 600000 股，无限售流通股 600000
股。
饶东云，男，1963 年 8 月出生，本科学历，学士学位，高
级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、
总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程
师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、
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副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云
持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1582000 股，其中有
限售流通股 600000 股，无限售流通股 982000 股。
尹爱国，男，1961 年 10 月出生，本科学历，学士学位，
高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经
理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限
公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、
江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限
公司总经理。尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份合计
300000 股，其中有限售流通股 150000 股，无限售流通股 150000
股。
谭兆春，男，1965 年 4 月出生，研究生，硕士学位，高级
会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力
汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责
任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务
负责人）、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司财务总监。谭
兆春持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 1200000 股，其
中有限售流通股 600000 股，无限售流通股 600000 股。
宋瑛，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级政工师。
历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大
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钢铁集团有限公司党委副书记、方大特钢科技股份有限公司党
委副书记、工会主席。宋瑛持有方大特钢科技股份有限公司股
份合计 855800 股，其中有限售流通股 425000 股，无限售流通
股 430800 股。
居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，
高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、
南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大
特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢
总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经
理。居琪萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计 993000
股，其中有限售流通股 425000 股，无限售流通股 568000 股。
独立董事候选人简历：
戴新民，男，1962 年 2 月出生，本科学历，会计学教授，
硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计
系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，全
柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。戴新
民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程师，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企
业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特
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钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科技股份有
限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股
份。
朱力，女，1954 年 9 月出生，研究生，律师，已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委
员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，
抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副
主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察
长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律
师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联
控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独
立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方
大特钢科技股份有限公司股份。
侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，国家“海外高层次人才
引进计划（千人计划）”获得者。于 1992 年在美国哈佛大学获
得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副
教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐媛未持有
方大特钢科技股份有限公司股份。
李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博
士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术
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咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行
独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢科技股
份有限公司股份。
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司第七届监事会由五名监事组成，其中
监事三名、职工代表监事两名。
经公司第六届监事会提名，公司第六届监事会第十九次会
议审议通过，提名马卓、毛华来、胡斌为公司第七届监事会监
事候选人（以上人员简历附后）。
上述监事候选人与实际控制人均不存在关联关系，均未持
有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩罚。
经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表
监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的监事共
同组成公司第七届监事会，任期自公司 2019 年第三次临时股东
大会选举通过之日起三年。
请各位股东予以审议。
2019 年 5 月 27 日
方大特钢科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议文件
监事候选人简历：
马卓，男，1971 年 5 月出生，本科学历，会计师，历任方
大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总
经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副
部长、部长、财务总监助理，江西方大钢铁集团有限公司监事。
马卓未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
毛华来，男，1971 年 10 月出生，大专学历，会计师，历
任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总
监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽宁方大集团
国贸有限公司财务副总监。毛华来未持有方大特钢科技股份有
限公司股份。
胡斌，男，1967 年 1 月出生，高中学历，历任南昌长力钢
铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科
技股份有限公司党政办接待科科长、党政办副主任，九江萍钢
钢铁有限公司保卫部部长、原料公司总经理，江西方大钢铁集
团有限公司监事。胡斌未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
