A 股代码：600508     A 股简称：上海能源   编号： 临 2017－033



           上海大屯能源股份有限公司
       第六届监事会第十六次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
 和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第十六次会议，于

2017 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事

5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    会议审议通过了《关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融

服务关联交易审核意见的议案》。

    会议认为，依据公平合理、诚实信用、互利互惠、合作共赢的

原则，公司与中煤财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》后，

可充分利用其所提供的内部金融服务平台，优化公司财务管理，提

高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，降低结算成本，控制

贷款成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，因此，

该关联交易有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。与会监

事同意将该议案提交公司股东大会审议。


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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                上海大屯能源股份有限公司监事会

                    2017 年 12 月 28 日




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