A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2018-002


              上海大屯能源股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于
2018 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董
事候选人的议案，并提交公司股东大会审议批准
    公司独立董事袁永达先生已经辞去公司独立董事职务，详见

公司[临 2017-028]《关于袁永达先生辞去公司独立董事职务的公

告》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司需继续聘

任一名独立董事。

    同意提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任

期与公司第六届董事会一致。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事认为本次董事会会议选举确定独立董事候选

人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。

    独立董事候选人的有关材料经上海证券交易所审核通过后，
方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决。

    上海大屯能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人

魏臻先生简历详见附件。

    二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意公司董事长包正明先生的提议，聘任段建军先生为公司
董事会秘书。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司[临 2018-003]《上海大屯能源股份有限公司关于变

更董事会秘书的公告》。

    特此公告。



    附件：独立董事候选人魏臻先生简历




                   上海大屯能源股份有限公司董事会

                            2018 年 2 月 9 日
附件
            独立董事候选人魏臻先生简历


    魏臻，男，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士
生导师，享受国务院特殊津贴。1985.07~1990.12，安徽省传感
器厂工程师、技术科长；1990.12~1995.12，合肥市煤气制气厂
副总工程师；1995.12~1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、
副所长；1999.12~2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；
2000.08~2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院
长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士
生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董
事长。