A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2018-003


                上海大屯能源股份有限公司
                关于董事会秘书变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，董事会收到董事会秘书戚后勤先生的书面辞职报告。
因工作原因，戚后勤先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公
司章程》的有关规定，戚后勤先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。
    董事会向为公司做出积极贡献的戚后勤先生表示衷心的感
谢和崇高的敬意！
    公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯
表决方式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意
公司董事长包正明先生的提议，聘任段建军先生为公司董事会秘
书。段建军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；本
次董事会召开前，公司已就拟聘任段建军先生为公司董事会秘书
事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所没有异议。
    特此公告。


    附件：公司董事会秘书段建军先生简历


                    上海大屯能源股份有限公司董事会
                               2018 年 2 月 9 日
附件


               董事会秘书段建军先生简历


    段建军，男，汉族，1969 年 1 月出生，中共党员，大学学
历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；
1992.11-1999.07 ， 徐 沛 铁 路 管 理 处 办 公 室 秘 书 ；
1999.06-2002.01 徐 沛 铁 路 管 理 处 办 公 室 副 主 任 科 员 ；
2002.02-2004.04 ， 徐 沛 铁 路 管 理 处 办 公 室 主 任 科 员 ；
2004.05-2005.08 ， 上 海 能 源 公 司 办 公 室 主 任 科 员 ；
2005.09-2006.07，上海能源公司办公室科长；2006.08-2008.04，
上海能源公司办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源公
司办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源公司办公室副主
任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源公司董事会秘书处
处长；2012.05 至今，上海能源公司办公室主任、徐州办事处主
任。