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公司公告

上海能源:2018年第二次临时股东大会材料2018-05-11  

						      上海大屯能源股份有限公司
    2018 年第二次临时股东大会材料




             2018 年 5 月 18 日




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序号                            目       录                         页码

 一    上海大屯能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会有关规定    2

 二    上海大屯能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程    3

 三    议案

 1     关于选举董事的议案                                            6

 2     关于选举独立董事的议案                                       10

 3     关于选举监事的议案                                           12




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             上海大屯能源股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会有关规定
                  (2018 年 5 月 18 日)


    为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2018 年第二
次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和
议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定,制定如下规定:
    一、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合
法权益,确保正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权
利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,保持大
会的正常秩序。
    四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记,并
提供书面提纲。
    大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问,组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
    五、对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
    六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决议。根据公
司章程,本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数
的二分之一以上通过。本次会议三项议案均以累积投票制方式投
票。




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              上海大屯能源股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间。

    现场会议时间:2018 年 5 月 18 日下午 2:30。

    网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18
日。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点。

    上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

    三、会议的表决方式。

    现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系

统)相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

    四、会议议程

    (一)会议开始
    (二)审议议题

    1.关于选举董事的议案;

    2.关于选举独立董事的议案;

    3.关于选举监事的议案。

    (三)推举监票人
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    (四)股东和股东代表对议案进行投票表决

    (五)股东发言和提问

    (六)现场投票与网络投票表决统计(休会)

    (七)见证律师宣读投票表决结果

    (八)董事会秘书宣读本次股东大会决议(草案)

    (九)见证律师宣读法律意见书

    (十)会议结束




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议案 1



                 关于选举董事的议案


各位股东:

    鉴于公司第六届董事会董事任期届满,根据《上海大屯能源

股份有限公司章程》有关规定,公司董事会拟进行换届选举。公

司第七届董事会应由 6 名董事组成,其中 2 名为独立董事,董事

任期 3 年。
    根据《公司章程》规定,经与有关股东单位协商,公司第六

届董事会现提名包正明先生、毛中华先生、任艳杰女士、杨世权

先生为上海大屯能源股份有限公司第七届董事会非独立董事候

选人。

    本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,现

提交股东大会,请各位股东予以审议。

    附件:上海大屯能源股份有限公司第七届董事会非独立董事

          候选人简历




                        上海大屯能源股份有限公司董事会

                                     2018 年 5 月 18 日




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附件

                上海大屯能源股份有限公司
          第七届董事会非独立董事候选人简历


    1.包正明,男,汉族,1963 年 8 月出生,中国共产党党员,
矿业工程硕士,教授级高级工程师。1993.07-2001.02,淮南市
煤电总公司新集二矿(花家湖矿)地测科主管工程师、副科长、
科长;2001.02-2003.08,国投新集能源股份有限公司二矿综采
一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长;
2003.08-2011.01,国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼
主任工程师,杨村煤矿矿长,刘庄煤矿矿长、党委副书记,生产
部部长;2011.01-2011.11,国投新集能源股份有限公司副总经
理;2011.11-2014.01,国投新集能源股份有限公司党委副书记、
副总经理;2014.01-2014.10,国投新集能源股份有限公司党委
副书记、副总经理(主持工作);2014.10-2017.02,国投新集
能源股份有限公司党委副书记、总经理;2017.02-2017.09,大
屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电”)副董事
长、党委副书记;2017.09 至今,大屯煤电董事长、党委书记。
2017.02-2017.09 , 上 海 能 源 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 ;
2017.02-2018.03,上海能源总经理;2017.09 至今,上海能源
第六届董事会董事长、党委书记。
    2.毛中华,男,汉族,1966 年 10 月出生,中国共产党党
员,工程硕士,高级经济师。1988.07-1991.04,大屯煤电公司


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孔庄煤矿地测科监控员;1991.04-2000.12,大屯煤电公司办公
室副科长、科长、副主任;2000.12-2007.01,大屯煤电公司办
公室主任、徐州办事处主任;2007.01-2011.04,上海能源姚桥
煤矿党委书记、副矿长;2011.04-2013.01,上海能源龙东煤矿
矿长、党委副书记;2013.01-2014.02,上海能源副总工程师兼
龙东煤矿矿长、党委副书记;2014.02-2015.04,上海能源副总
工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记;2015.04-2016.11,中煤
平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事;
2016.11-2018.02 中煤龙化公司党委书记、副总经理;2018.02
至今,大屯煤电副董事长;2018.03 至今,上海能源总经理;
2018.04 至今,上海能源董事。
    3.任艳杰,女,1965 年 11 月生,汉族,硕士,高级会计
师。1994.10-2003.04,大屯煤电财务处副科长、副主任会计师、
主任会计师、副处长;2003.05-2006.06,大屯煤电财务处处长;
2006.06-2010.07,大屯煤电财务处长,上海能源财务部部长;
2010.07-2017.03 大屯煤电、上海能源副总会计师兼财务部部长。
大屯煤电第四、五届监事会监事。上海能源第三、四届监事会监
事。2017.03 至今,大屯煤电董事;2017.03 至今,上海能源总
会计师;2017.04 至今,上海能源董事。
    4.杨世权,男,1965 年 2 月出生,大学学历,中共党员,
1987 年 7 月参加工作,1987.07-1996.05,宝钢钢铁研究所助理
工程师、生产部生产科副科长;1996.05-1996.09,宝钢生产部
条钢室副主任;1996.09-1997.12,宝钢生产管制中心值班副主
任;1997.12-2000.02,宝钢合同室副主任;2000.02-2001.11,

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宝钢原料管理中心业务主管;2001.01-2004.04,宝钢制造管理
部办公室副主任(主持工作);2004.04-2007.07 宝钢制造管理
部原料管理中心主任;2007.07-2008.04,宝钢资源有限公司煤
炭开发贸易部副总经理(主持工作);2008.04 至今,宝钢资源
有限公司煤炭开发贸易部总经理,兼任上海宝晟能源有限公司总
经理。上海能源第四、五、六届董事会董事。




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议案 2



               关于选举独立董事的议案
各位股东:

     鉴于公司第六届董事会董事任期届满,根据《上海大屯能源

股份有限公司章程》有关规定,公司董事会拟进行换届选举。公

司第七届董事会应由 6 名董事组成,其中 2 名为独立董事,董事

任期 3 年。
     根据《公司章程》规定,经与有关股东单位协商,公司第六

届董事会现提名谢桂英女士、魏臻先生为上海大屯能源股份有限

公司第七届董事会独立董事候选人。

     本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,现

提交股东大会,请各位股东予以审议。

     附件:上海大屯能源股份有限公司第七届董事会独立董事候

           选人简历




                        上海大屯能源股份有限公司董事会

                                     2018 年 5 月 18 日




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附件

               上海大屯能源股份有限公司
            第七届董事会独立董事候选人简历


     1.谢桂英,女,1968 年 1 月生,中共党员,大专学历,高
级会计师;职业资格:中国注册会计师、注册税务师、注册资产
评估师、注册房产评估师、注册土地估价师。1988.12-1995.11,
江苏省盐城市响水县建设银行储蓄会计;1995.11-2000.12,江
苏省盐城市响水县建设银行企业结算会计;2000.12-2003.12,
江苏省盐城市响水县建设银行营业部会计主管;
2004.01-2007.12,江苏淮海会计师事务所审计部项目经理、高
级项目经理;2008.01 至今,江苏淮海会计师事务所南京分所审
计部主任、南京分所所长助理;2015.05 至今,上海能源独立董
事。
     2.魏臻,男,1965 年 3 月出生,民主同盟盟员,教授、博
士生导师,享受国务院特殊津贴。1985.07-1990.12,安徽省传
感器厂工程师、技术科长;1990.12-1995.12,合肥市煤气制气
厂副总工程师;1995.12-1999.12,合肥工业大学电子所副研究
员、副所长;1999.12-2006.03,合肥工业大学微机所研究员、
所长;2000.08-2003.07,合肥工业大学计算机与信息学院教授、
副院长;2001.07 至今,合肥工业大学计算机与信息学院教授、
博士生导师;2001.03 至今,合肥工大高科信息科技股份有限公
司董事长;2018.04 至今,上海能源独立董事。


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议案 3

                  关于选举监事的议案


各位股东:

     鉴于公司第六届监事会监事任期届满,根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司监事会拟进行换届选举,第七届监事

会由 5 名监事组成,其中 2 名为职工代表监事,监事任期三年。

     根据《公司章程》的规定,经与有关股东单位协商后,公司

监事会拟建议王文章、林宏志、刘元芳作为公司第七届监事会股

东代表监事候选人。该议案经股东大会审议通过后,将与经公司

民主选举产生的向开满、刘冬冬 2 名职工代表监事共同组成公司

第七届监事会。

     本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过,现提

交股东大会,请各位股东予以审议。

     附件:1.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会股东代

              表监事候选人简历

           2.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会职工代

              表监事简历



                           上海大屯能源股份有限公司监事会

                                       2018 年 5 月 18 日




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附件 1:

              上海大屯能源股份有限公司
        第七届监事会股东代表监事候选人简历


     王文章,男,汉族,安徽肥西人,1964 年 11 月出生,1984

年 7 月参加工作,中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审

计部副主任(部门正职级),中国中煤能源股份有限公司审计部

经理,财政部会计准则咨询委员会咨询委员,财政部管理会计咨

询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位,2013

年 7 月获得中共中央党校研究生学历,高级会计师,煤炭行业高

级职业经理人,全国会计领军人才,享受国务院政府特殊津贴。

2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015

年中国国际财务卓越人才,中央财经大学、对外经济贸易大学等

高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主

任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员;中煤集团资产财务部

副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事,中

国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司(筹)董事长,

中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师(正职待遇)。2017

年 8 月 22 日起,上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

     2、林宏志先生,满族,1963 年 3 月出生,大学本科学历,

高级职称,中共党员。1982.09-1986.07,阜新矿业学院露天开

采专业学习;1986.08-1999.08,煤炭科学研究总院抚顺分院露


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天所边坡组科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主

任;1999.09-2002.03,煤炭科学研究总院抚顺分院露天所副所

长;2002.04-2009.01,煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、

后勤管理部主任;2009.02-2011.01,煤炭科学研究总院装备分

院营销中心副主任、主任;2011.02-2017.01,煤炭科学技术研

究院有限公司(原煤炭科学研究总院)装备分院副院长;2017.02-

至今,煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部主任。

     3、刘元芳先生,汉族,湖南常德人,1975 年 11 月出生,

中共党员,1998 年 7 月参加工作,大学学历,高级政工师。

1998.07~1999.08,大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员;

1999.08~2004.06 , 大 屯 公 司 姚 桥 煤 矿 团 委 干 事 ;

2004.06-2005.08,上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委办

公室秘书;2005.08-2007.11,上海大屯能源股份有限公司姚桥

煤矿党委办公室副主任;2007.11-2010.03,上海大屯能源股份

有限公司姚桥煤矿党委工作科副科长;2010.03-2013.07,上海

大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科科长;

2013.07-2017.11,上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部

长;2017.11-至今,大屯煤电(集团)有限责任公司纪委副书记,

上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。




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附件 2

               上海大屯能源股份有限公司
            第七届监事会职工代表监事简历


     1、向开满,男,汉族,湖南常德人,1966 年 3 月出生,1988

年 6 月加入中国共产党,1988 年 7 月参加工作,本科学历,高

级经济师。1988.07~1988.10,大屯煤电公司龙东煤矿地质测量

科技术员;1988.11~1991.12,大屯煤电公司矿建工程公司技术

员、助理工程师;1992.01-1994.06,大屯煤电公司干部处干部

管理科科员;1994.06-1996.05,大屯煤电公司干部处干部管理

科副科长;1996.05-2001.06,大屯煤电公司干部处干部管理科

科 长 ; 2001.06-2003.05 , 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 副 处 长 ;

2003.06-2006.06,大屯煤电公司干部处处长;2006.07-2011.08,

上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记;

2011.09-2012.04,上海大屯能源股份有限公司培训中心主任;

2012.04-2014.02,上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培

训中心主任;2014.02-至今,任上海大屯能源股份有限公司副总

经济师兼人力资源部部长。2015.05-至今,上海大屯能源股份有

限公司监事会职工代表监事。

     2、刘冬冬先生,汉族,安徽淮北人,1963 年 12 月出生,

大学本科学历,高级会计师、一级法律顾问、高级政工师,中共

党员。1983 年 4 月至 1993 年 3 月,大屯煤电公司物资供应处会

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计员、主管会计、团副书记;1993 年 3 月至 1995 年 5 月,大屯

煤电公司审计处综合审计、经济责任审计科长;1995 年 5 月至

2003 年 6 月,江苏金陵审计事务所敬业分所所长(副处级)、大

屯煤电(集团)有限责任公司审计部副部长、部长;2003 年 6

月至 2006 年 6 月,大屯煤电(集团)有限责任公司资产经营部

部长;2006 年 6 月至 2010 年 9 月,上海大屯能源股份有限公司

法律部部长;2010 年 9 月至 2014 年 5 月,上海大屯能源股份有

限公司拓特机械制造厂党委书记;2014 年 5 月至 2016 年 12 月,

上海大屯能源股份有限公司工会副主席、公司机关工会主席;

2017 年 1 月至今,上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。

大屯煤电(集团)有限责任公司第二、三、四、五届监事会监事;

上海大屯能源股份有限公司第一、二、三、四、六届监事会监事、

监事会办公室主任。2017 年 8 月至今,上海大屯能源股份有限

公司监事会职工代表监事。




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