上海大屯能源股份有限公司
    2018 年第二次临时股东大会材料




             2018 年 5 月 18 日




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序号                            目       录                         页码

 一    上海大屯能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会有关规定    2

 二    上海大屯能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程    3

 三    议案

 1     关于选举董事的议案                                            6

 2     关于选举独立董事的议案                                       10

 3     关于选举监事的议案                                           12




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             上海大屯能源股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会有关规定
                  （2018 年 5 月 18 日）


    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第二
次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定，制定如下规定：
    一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
    四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。
    大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
    五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
    六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公
司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数
的二分之一以上通过。本次会议三项议案均以累积投票制方式投
票。




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              上海大屯能源股份有限公司

        2018 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间。

    现场会议时间：2018 年 5 月 18 日下午 2:30。

    网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18
日。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点。

    上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

    三、会议的表决方式。

    现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系

统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

    四、会议议程

    （一）会议开始
    （二）审议议题

    1．关于选举董事的议案；

    2．关于选举独立董事的议案；

    3．关于选举监事的议案。

    （三）推举监票人
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    （四）股东和股东代表对议案进行投票表决

    （五）股东发言和提问

    （六）现场投票与网络投票表决统计（休会）

    （七）见证律师宣读投票表决结果

    （八）董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）

    （九）见证律师宣读法律意见书

    （十）会议结束




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议案 1



                 关于选举董事的议案


各位股东：

    鉴于公司第六届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源

股份有限公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公

司第七届董事会应由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，董事

任期 3 年。
    根据《公司章程》规定，经与有关股东单位协商，公司第六

届董事会现提名包正明先生、毛中华先生、任艳杰女士、杨世权

先生为上海大屯能源股份有限公司第七届董事会非独立董事候

选人。

    本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现

提交股东大会，请各位股东予以审议。

    附件：上海大屯能源股份有限公司第七届董事会非独立董事

          候选人简历




                        上海大屯能源股份有限公司董事会

                                     2018 年 5 月 18 日




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附件

                上海大屯能源股份有限公司
          第七届董事会非独立董事候选人简历


    1．包正明，男，汉族，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，
矿业工程硕士，教授级高级工程师。1993.07-2001.02，淮南市
煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、
科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采
一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；
2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼
主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产
部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经
理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、
副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委
副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集
能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大
屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）副董事
长、党委副书记；2017.09 至今，大屯煤电董事长、党委书记。
2017.02-2017.09 ， 上 海 能 源 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 ；
2017.02-2018.03，上海能源总经理；2017.09 至今，上海能源
第六届董事会董事长、党委书记。
    2．毛中华，男，汉族，1966 年 10 月出生，中国共产党党
员，工程硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯煤电公司


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孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯煤电公司办公
室副科长、科长、副主任；2000.12-2007.01，大屯煤电公司办
公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥
煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿
矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼
龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总
工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤
平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；
2016.11-2018.02 中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02
至今，大屯煤电副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；
2018.04 至今，上海能源董事。
    3．任艳杰，女，1965 年 11 月生，汉族，硕士，高级会计
师。1994.10-2003.04，大屯煤电财务处副科长、副主任会计师、
主任会计师、副处长；2003.05-2006.06，大屯煤电财务处处长；
2006.06-2010.07，大屯煤电财务处长，上海能源财务部部长；
2010.07-2017.03 大屯煤电、上海能源副总会计师兼财务部部长。
大屯煤电第四、五届监事会监事。上海能源第三、四届监事会监
事。2017.03 至今，大屯煤电董事；2017.03 至今，上海能源总
会计师；2017.04 至今，上海能源董事。
    4．杨世权，男，1965 年 2 月出生，大学学历，中共党员，
1987 年 7 月参加工作，1987.07-1996.05，宝钢钢铁研究所助理
工程师、生产部生产科副科长；1996.05-1996.09，宝钢生产部
条钢室副主任；1996.09-1997.12，宝钢生产管制中心值班副主
任；1997.12-2000.02，宝钢合同室副主任；2000.02-2001.11，

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宝钢原料管理中心业务主管；2001.01-2004.04，宝钢制造管理
部办公室副主任（主持工作）；2004.04-2007.07 宝钢制造管理
部原料管理中心主任；2007.07-2008.04，宝钢资源有限公司煤
炭开发贸易部副总经理（主持工作）；2008.04 至今，宝钢资源
有限公司煤炭开发贸易部总经理，兼任上海宝晟能源有限公司总
经理。上海能源第四、五、六届董事会董事。




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议案 2



               关于选举独立董事的议案
各位股东：

     鉴于公司第六届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源

股份有限公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公

司第七届董事会应由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，董事

任期 3 年。
     根据《公司章程》规定，经与有关股东单位协商，公司第六

届董事会现提名谢桂英女士、魏臻先生为上海大屯能源股份有限

公司第七届董事会独立董事候选人。

     本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现

提交股东大会，请各位股东予以审议。

     附件：上海大屯能源股份有限公司第七届董事会独立董事候

           选人简历




                        上海大屯能源股份有限公司董事会

                                     2018 年 5 月 18 日




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附件

               上海大屯能源股份有限公司
            第七届董事会独立董事候选人简历


     1．谢桂英，女，1968 年 1 月生，中共党员，大专学历，高
级会计师；职业资格：中国注册会计师、注册税务师、注册资产
评估师、注册房产评估师、注册土地估价师。1988.12-1995.11，
江苏省盐城市响水县建设银行储蓄会计；1995.11-2000.12，江
苏省盐城市响水县建设银行企业结算会计；2000.12-2003.12，
江苏省盐城市响水县建设银行营业部会计主管；
2004.01-2007.12，江苏淮海会计师事务所审计部项目经理、高
级项目经理；2008.01 至今，江苏淮海会计师事务所南京分所审
计部主任、南京分所所长助理；2015.05 至今，上海能源独立董
事。
     2．魏臻，男，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博
士生导师，享受国务院特殊津贴。1985.07-1990.12，安徽省传
感器厂工程师、技术科长；1990.12-1995.12，合肥市煤气制气
厂副总工程师；1995.12-1999.12，合肥工业大学电子所副研究
员、副所长；1999.12-2006.03，合肥工业大学微机所研究员、
所长；2000.08-2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、
副院长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、
博士生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公
司董事长；2018.04 至今，上海能源独立董事。


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议案 3

                  关于选举监事的议案


各位股东：

     鉴于公司第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第七届监事

会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。

     根据《公司章程》的规定，经与有关股东单位协商后，公司

监事会拟建议王文章、林宏志、刘元芳作为公司第七届监事会股

东代表监事候选人。该议案经股东大会审议通过后，将与经公司

民主选举产生的向开满、刘冬冬 2 名职工代表监事共同组成公司

第七届监事会。

     本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，现提

交股东大会，请各位股东予以审议。

     附件：1．上海大屯能源股份有限公司第七届监事会股东代

              表监事候选人简历

           2．上海大屯能源股份有限公司第七届监事会职工代

              表监事简历



                           上海大屯能源股份有限公司监事会

                                       2018 年 5 月 18 日




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附件 1：

              上海大屯能源股份有限公司
        第七届监事会股东代表监事候选人简历


     王文章，男，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984

年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审

计部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部

经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨

询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013

年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高

级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。

2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015

年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等

高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主

任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部

副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中

国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，

中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017

年 8 月 22 日起，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

     2、林宏志先生，满族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，

高级职称，中共党员。1982.09-1986.07，阜新矿业学院露天开

采专业学习；1986.08-1999.08，煤炭科学研究总院抚顺分院露


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天所边坡组科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主

任；1999.09-2002.03，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所副所

长；2002.04-2009.01，煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、

后勤管理部主任；2009.02-2011.01，煤炭科学研究总院装备分

院营销中心副主任、主任；2011.02-2017.01，煤炭科学技术研

究院有限公司（原煤炭科学研究总院）装备分院副院长；2017.02-

至今，煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部主任。

     3、刘元芳先生，汉族，湖南常德人，1975 年 11 月出生，

中共党员，1998 年 7 月参加工作，大学学历，高级政工师。

1998.07~1999.08，大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员；

1999.08~2004.06 ， 大 屯 公 司 姚 桥 煤 矿 团 委 干 事 ；

2004.06-2005.08，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委办

公室秘书；2005.08-2007.11，上海大屯能源股份有限公司姚桥

煤矿党委办公室副主任；2007.11-2010.03，上海大屯能源股份

有限公司姚桥煤矿党委工作科副科长；2010.03-2013.07，上海

大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科科长；

2013.07-2017.11，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部

长；2017.11-至今，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委副书记，

上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。




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附件 2

               上海大屯能源股份有限公司
            第七届监事会职工代表监事简历


     1、向开满，男，汉族，湖南常德人，1966 年 3 月出生，1988

年 6 月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高

级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量

科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术

员、助理工程师；1992.01-1994.06，大屯煤电公司干部处干部

管理科科员；1994.06-1996.05，大屯煤电公司干部处干部管理

科副科长；1996.05-2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科

科 长 ； 2001.06-2003.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 副 处 长 ；

2003.06-2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07-2011.08，

上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；

2011.09-2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；

2012.04-2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培

训中心主任；2014.02-至今，任上海大屯能源股份有限公司副总

经济师兼人力资源部部长。2015.05-至今，上海大屯能源股份有

限公司监事会职工代表监事。

     2、刘冬冬先生，汉族，安徽淮北人，1963 年 12 月出生，

大学本科学历，高级会计师、一级法律顾问、高级政工师，中共

党员。1983 年 4 月至 1993 年 3 月，大屯煤电公司物资供应处会

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计员、主管会计、团副书记；1993 年 3 月至 1995 年 5 月，大屯

煤电公司审计处综合审计、经济责任审计科长；1995 年 5 月至

2003 年 6 月，江苏金陵审计事务所敬业分所所长（副处级）、大

屯煤电（集团）有限责任公司审计部副部长、部长；2003 年 6

月至 2006 年 6 月，大屯煤电（集团）有限责任公司资产经营部

部长；2006 年 6 月至 2010 年 9 月，上海大屯能源股份有限公司

法律部部长；2010 年 9 月至 2014 年 5 月，上海大屯能源股份有

限公司拓特机械制造厂党委书记；2014 年 5 月至 2016 年 12 月，

上海大屯能源股份有限公司工会副主席、公司机关工会主席；

2017 年 1 月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。

大屯煤电（集团）有限责任公司第二、三、四、五届监事会监事；

上海大屯能源股份有限公司第一、二、三、四、六届监事会监事、

监事会办公室主任。2017 年 8 月至今，上海大屯能源股份有限

公司监事会职工代表监事。




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