独立董事关于公司第七届董事会第一次会议的意见


   本人作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第七届董事会第一次会议中的《关于聘任公司总

经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、

安全监察局局长的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进

行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况

向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为公司副总
经理，聘任薛柏会先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司
安全监察局局长，聘任任艳杰女士为公司总会计师（财务负责
人），聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，聘任段建军先
生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规
定。
    本人同意聘任毛中华先生为公司总经理，聘任马文智先生为
公司副总经理，聘任薛柏会先生为公司副总经理，聘任唐召信先
生为公司安全监察局局长，聘任任艳杰女士为公司总会计师（财
务负责人），聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师，聘任段
建军先生为公司董事会秘书。


    独立董事（签字）： 谢桂英   魏臻


                                2018 年 5 月 18 日