A 股代码：600508        A 股简称：上海能源        编号：临 2018-024



                上海大屯能源股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于
2018 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了《关于依照法定程序转让控股子公司山西
阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的议案》。
    转让山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（以下简称“玉泉煤业
公司”）70%股权及相关债权，主要是进一步调整公司发展地域布
局，优化公司资产结构，盘活存量资产。本次交易涉及的财务影
响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司转让玉泉煤业公司 70%
股权及相关债权后，玉泉煤业公司不再纳入公司合并范围，公司
不再对玉泉煤业公司进行会计核算。
    董事会同意公司依照法定程序，通过北京产权交易所以公开
挂牌转让方式转让所持玉泉煤业公司 70%股权及相关债权，其中
股权首次挂牌价格不低于对应评估值；同意公司按照国有产权变
动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以 2017 年 12
月 31 日为基准日对玉泉煤业公司进行财务审计和资产评估；同
时，授权公司经理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关
法律文件。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次转让详见[临 2018-025]公告《上海大屯能源股份有限
公司关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限
公司 70%股权及相关债权的公告》。
    特此公告。


                     上海大屯能源股份有限公司董事会
                               2018 年 9 月 17 日