A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号： 临 2018－026



            上海大屯能源股份有限公司
        第七届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
 和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第三次会议，于 2018

年 9 月 17 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，

实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉
盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权审核意见的议案》，监事
会认为：
    1.本次股权及相关债权转让的操作程序和审议表决程序符合国

家有关法律、法规和公司章程的规定。

    2.本次股权及相关债权转让有利于优化公司产业结构，盘活存

量资产，有利于公司调整发展布局，符合公司全体股东的利益，监

事会同意公司实施本次股权及相关债权转让。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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上海大屯能源股份有限公司监事会
        2018 年 9 月 17 日




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