A 股代码：600508    A 股简称：上海能源     编号： 临 2020－009



           上海大屯能源股份有限公司
       第七届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
  和完整性承担个别及连带责任。



     上海大屯能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议，于
2020年3月19日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方
式召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王文章先生、监
事林宏志先生通过视频参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、
法律事务部部长、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先
生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过以下决议：
     一、审议通过了《关于公司2019年度监事会报告的议案》。
     会议认为，2019 年公司监事会对公司落实股东大会、董事会决
议、公司财务运行和资金运作以及内部控制等情况进行了有效的监
督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会各项决议的
落实，为公司的转型发展发挥了积极作用。
     该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》。

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    会议认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资
产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地
反映公司资产和财务状况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
    会议认为，公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现
参与 2019 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他
违规性操作行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案审核意见的
议案》。
    会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、盈利状况、投
资安排和资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润
分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续
发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司2019年度财务报告审核意见的议案》。
    会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理
制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制财务报告及时、
准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大
遗漏、虚假记载；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的

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长远利益，符合公司实际；德勤华永会计师事务所对 2019 年度财务
报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。
    迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，
未发现有损害股东权益的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于2019年度董事高级管理人员执行公司职
务意见的议案》。
    会议认为，公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。认真组织
实施股东大会和董事会的各项决策，深化企业改革和创新发展，全
力推进重点项目和产业升级，加快发展能源综合服务业，生产经营
创出新业绩，各项工作取得了显著成效，公司呈现和谐稳定和健康
发展的良好局面。
    报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务
时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司股
东利益的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，
并发表了监事会意见。
    会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经
营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平
等、自愿、等价、有偿的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、
《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格以
政府、行业定价、市场价格或社会中介机构出具的咨询报告为基础

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确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东合法权
益的情况。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                        上海大屯能源股份有限公司监事会
                                 2020 年 3 月 19 日




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