上海能源：2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的公告2020-03-21
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2020-008
上海大屯能源股份有限公司
2019 年日常关联交易执行情况及
2020 年日常关联交易安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常
关联交易安排的议案》（以下简称“本议案”）已经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。
●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤
电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）及其下
属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖
性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖
或被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关
联交易安排的议案》，已经于 2020 年 3 月 19 日召开的公司第七
届董事会第十三次会议审议通过。本议案的表决中，公司 5 名董
事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议
案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决
定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤
能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表
决。公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
1、公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况
单位:元 币种:人民币
关 占同
交易价格
联 类交 市
关联交 与市场参
关联关 关联交 关联交易 关联交易 交 易金 场
关联交易方 关联交易金额 易结算 考价格差
系 易类型 内容 定价原则 易 额的 价
方式 异较大的
价 比 格
原因
格 例%
母 公 司 销售商 销售商品
山西中煤东坡
的 全 资 品提供 提供劳务 市场价格 889130.07 0.20 现金等
煤业有限公司
子公司 劳务
中煤北京煤矿 母 公 司
提供劳
机械有限责任 的 全 资 提供劳务 市场价格 303250.76 0.07 现金等
务
公司 子公司
抚顺煤矿电机 母 公 司 采购设备、
购买商
制造有限责任 的 全 资 原材料及 市场价格 712068.94 0.16 现金等
品
公司 子公司 辅助材料
石家庄煤矿机 母 公 司 采购设备、
购买商
械有限责任公 的 全 资 原材料及 市场价格 19544757.87 4.47 现金等
品
司 子公司 辅助材料
母 公 司 采购设备、
中国煤炭开发 购买商
的 全 资 原材料及 市场价格 9975930.55 2.28 现金等
有限责任公司 品
子公司 辅助材料
中煤北京煤矿 母 公 司 采购设备、
购买商 37.9
机械有限责任 的 全 资 原材料及 市场价格 165654042.14 现金等
品 0
公司 子公司 辅助材料
母 公 司 采购设备、
中煤电气有限 购买商
的 全 资 原材料及 市场价格 30112715.29 6.89 现金等
公司 品
子公司 辅助材料
中煤化（天津） 母 公 司 购买商 采购设备、 市场价格 8891307.38 2.03 现金等
化工销售有限 的 全 资 品 原材料及
公司 子公司 辅助材料
中煤信息技术 母 公 司 采购设备、
购买商
（北京）有限公 的 全 资 原材料及 市场价格 4589914.97 1.05 现金等
品
司 子公司 辅助材料
中煤张家口煤 母 公 司 采购设备、
购买商 39.5
矿机械有限责 的 全 资 原材料及 市场价格 172824015.11 现金等
品 4
任公司 子公司 辅助材料
母 公 司
中煤财务有限
的 控 股 其他 贷款利息 市场价格 3664666.67 0.84 现金等
责任公司
子公司
母 公 司
中煤财务有限 票据贴现
的 控 股 其他 市场价格 8961112.59 2.05 现金等
责任公司 利息
子公司
母 公 司
中煤财务有限
的 控 股 其他 存款利息 市场价格 9694367.69 2.22 现金等
责任公司
子公司
提供劳 提供培训
其他 1 其他 市场价格 1217905.60 0.28 现金等
务 服务
采购生产
江苏大屯水处
购买商 所需原材
理科技有限公 其他 市场价格 28591275.06 5.34 现金等
品 料及接受
司
劳务
采购设备、
集 团 兄 购买商 84.0
大屯煤电公司 原材料及 市场价格 450491714.81 现金等
弟公司 品 6
辅助材料
江苏苏铝铝业 接受劳
其他 接受劳务 市场价格 8683.19 0.00 现金等
有限公司 务
山西中煤四达 采购设备、
购买商
机电设备有限 其他 原材料及 市场价格 294756.98 0.06 现金等
品
公司 辅助材料
采购设备、
中煤新集能源 集 团 兄 购买商 10.5
原材料及 市场价格 56524718.59 现金等
股份有限公司 弟公司 品 5
辅助材料
政府或行
集 团 兄 其他流 综合服务 95.9
大屯煤电公司 业或市场 37976107.04 现金等
弟公司 出 费 7
价格
接受招待、
上海大屯煤电 其他流
其他 会议及住 市场价格 1596501.06 4.03 现金等
有限公司 出
宿费
销售商 行业价格
集 团 兄 销售商品 78.6
大屯煤电公司 品提供 /市场价 71964543.60 现金等
弟公司 提供劳务 1
劳务 格
徐州大屯工程 其他 销售商 销售商品 行业价格 448952.09 0.49 现金等
咨询有限公司 品提供 提供劳务 /市场价
劳务 格
销售商 行业价格
中煤大屯铁路 销售商品
其他 品提供 /市场价 689344.32 0.75 现金等
工程有限公司 提供劳务
劳务 格
江苏大屯水处 销售商 行业价格
销售商品
理科技有限公 其他 品提供 /市场价 4784785.28 5.23 现金等
提供劳务
司 劳务 格
江苏金屯房产 行业价格
销售商
公司开发有限 其他 销售商品 /市场价 184326.36 0.20 现金等
品
公司 格
销售商
江苏苏铝铝业 销售商品
其他 品提供 市场价格 8081669.59 8.83 现金等
有限公司 提供劳务
劳务
中煤新集能源 集 团 兄 提供劳
提供劳务 市场价格 4244952.82 4.64 现金等
股份有限公司 弟公司 务
中煤河南新能 销售商 销售设备
其他 市场价格 126206.89 0.14 现金等
开发有限公司 品
中煤新登郑州 销售商 销售设备
其他 市场价格 336034.48 0.37 现金等
煤业有限公司 品
提供劳 提供培训
其他 2 其他 市场价格 688600.87 0.75 现金等
务 服务
集 团 兄 其他流 价格咨询 97.9
大屯煤电公司 房产租赁 37144089.64 现金等
弟公司 出 报告 4
中煤大屯铁路 其他流 价格咨询
其他 房产租赁 780835.24 2.06 现金等
工程有限公司 出 报告
集 团 兄 其他流 土地使用 价格咨询 100.
大屯煤电公司 49669814.64 现金等
弟公司 出 权租赁 报告 00
设计、基
徐州大屯工程 接受工 19.4
其他 建、维修工 行业价格 59885595.09 现金等
咨询有限分司 程 1
程
设计、基
中煤大屯铁路 接受工 45.5
其他 建、维修工 行业价格 140391071.48 现金等
工程有限公司 程 0
程
北京康迪建设 设计、基
接受工
监理咨询有限 其他 建、维修工 行业价格 482082.98 0.16 现金等
程
公司 程
设计、基
中煤第六十八 接受工 10.2
其他 建、维修工 行业价格 31629995.42 现金等
工程有限公司 程 5
程
设计、基
中煤第五建设 接受工
其他 建、维修工 行业价格 23887098.44 7.74 现金等
有限公司 程
程
设计、基
中煤第一建设 接受工
其他 建、维修工 行业价格 13224239.74 4.29 现金等
有限公司 程
程
中煤邯郸设计 设计、基
接受工
工程有限责任 其他 建、维修工 行业价格 29670411.71 9.62 现金等
程
公司 程
中煤建筑安装 设计、基
接受工
工程集团有限 其他 建、维修工 行业价格 9383032.52 3.04 现金等
程
公司 程
中天合创能源 提供劳 100.
其他 提供劳务 市场价格 60876375.15 现金等
有限责任公司 务 00
合计 1561093000.71
上表中，其他 1、其他 2 为向关联方提供培训服务，涉及多
家关联方且单笔金额较小，合并填报。
北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第六十八工程有限公
司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、
中煤邯郸设计工程有限责任公司，为公司提供的基建、维修、设
计、监理服务，以招标方式进行。
根据公司与中煤财务有限责任公司签订的《金融服务框架协
议》约定，中煤财务有限责任公司吸收公司及公司控股子公司的
存款，日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的
5%；中煤财务有限责任公司向公司及公司控股子公司发放的贷款
余额合计不超过人民币 30 亿元。2019 年底，中煤财务有限责任
公司吸收公司及公司控股子公司的存款余额为 3.83 亿元，向公
司发放的贷款余额为 5 亿元；以上存款、贷款业务 2019 年度发
生利息分别为 969.44 万元、366.47 万元。
2、2019 年度关联交易预算完成情况分析
单位：万元
序号 交易类型 2019 年预算金额 2019 年实际发生金额 差异额
综合服务费、接受劳务、宾馆及后
1 17619 11872 -5747
勤服务
2 土地使用权租赁 5,609 4,967 -642
3 材料、配件、设备买卖 199065 91962 -107103
工程设计监理勘察测绘服务及建筑
4 53319 30855 -22464
物、构筑物、基建维修
电力供应、材料及设备销售、提供
5 25630 16453 -9177
劳务
合计 301242 156109 -145133
上述关联交易事项中，材料、配件、设备买卖事项实际发生
额较预算减少较多，主要原因是：一是公司 2×350MW 超临界热
电联产项目延迟投产以及使用自产煤炭，外购动力煤大幅减少；
二是公司压缩投资支出，同时部分设备仍处于采购过程，造成较
预计减少较多。
工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低
于预算金额，主要原因为项目手续办理等原因，部分项目基本建
设进度较原预计滞后，导致实际交易金额下降。
电力供应、材料及设备销售、提供劳务低于预算金额，主要
是因为中天合创能源有限责任公司组建了自己的采煤、掘进核心
队伍，公司 2019 年向其提供的劳务较年初预算有所减少。
（三）2020 年度日常关联交易预算
单位：万元
序号 交易类型 2020 年预算金额
1 综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务 75141
2 土地使用权租赁 5609
3 材料、配件、设备买卖 150848
4 工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修 50772
5 电力供应、材料及设备销售、提供劳务 19790
合 计 302160
2020 年关联交易预算较 2019 年实际增加 14.61 亿元，其中
2020 年新增关联方大屯煤电公司下属子公司徐州大屯工贸实业
有限公司，增加关联交易预算额度 8.3 亿元；另外，工程建设以
及物资设备采购较 2019 年增加 5 亿元。
2020 年关联交易预算较 2019 年预算基本持平。其中增加项
目主要是新增徐州大屯工贸实业有限公司关联交易预算额度；减
少项目主要是发电燃料煤以及物资设备采购量较 2019 年预算均
有所降低。增减因素综合后两年预算额度基本相当。
2020 年公司与中煤财务有限责任公司《金融服务框架协议》
继续执行， 2020 年具体存贷款使用额度根据公司经营状况及资
金需求而定，未在上表 2020 年度日常关联交易预算额度内反映。
（四）2020 年度日常关联交易情况安排
公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东
之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》《煤矿建设及设计
框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日
常关联交易协议：
1、继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：
公司与大屯煤电公司签订《综合服务协议》；
公司与大屯煤电公司签订《土地使用权租赁协议》；
公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订
《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；
公司与大屯煤电公司签订《煤、电供应协议》；
公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》；
公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、
设备买卖协议》；
公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、
设备买卖协议》；
公司与大屯煤电公司签订《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供
应协议》；
公司与中天合创能源有限责任公司签订《业务承揽服务协
议》；
公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》；
公司与大屯煤电公司签订《设备租赁服务协议》；
公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订
《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。
公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司签
订《矿井水处理及中水回用委托运营协议》;
公司与中煤新集能源股份有限公司签订《煤炭买卖协议》。
2、公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司新
签订《原料和服务供应协议》。徐州大屯工贸实业有限公司成立
于 1991 年，原为集体所有制企业，2019 年底改制后成为大屯煤
电公司的全资子公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
中国中煤能源股份有限公司持有公司 62.43%股权，为公司
控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）
持有中煤能源 57.36%股权，为公司实际控制人。中煤集团控制
的除公司以及公司下属企业以外的其他企业均为公司的关联方。
中煤集团所属全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司，
为公司关联方；大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、
徐州大屯工程咨询有限公司、江苏大屯水处理科技有限公司、江
苏金屯房地产开发有限公司、江苏苏铝铝业有限公司，均为公司
关联方。
中煤集团所属全资子公司北京康迪建设监理咨询有限公司、
中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤天津设计工程有限责任公
司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、
北京燕煤工业有限公司、北京中煤正辰建设有限公司、中国煤炭
资产管理集团有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤黑龙江煤
炭化工（集团）有限公司、中煤建设集团工程有限公司、中煤南
方能源有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤西安设计工程有
限责任公司、中国地方煤矿有限公司为公司关联方。
中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有
限公司，为公司关联方。
中煤集团所属中煤新集能源股份有限公司、中煤新集刘庄矿
业有限公司、中煤河南新能开发有限公司、哈密市和翔工贸有限
责任公司、平朔工业集团有限责任公司、中煤新登郑州煤业有限
公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利合盛煤业有限公司、
山西保利平山煤业股份有限公司、河南康隆置业有限责任公司、
山西中煤华利通达煤炭运销有限公司、上海中煤物资有限公司、
上海中国煤炭大厦有限责任公司、保利江山资源有限公司、中煤
华利能源控股有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司、山西
中煤四达机电设备有限公司、中煤昔阳能源有限责任公司、中煤
京闽（福建）工贸有限公司、中煤郑州能源开发有限公司、新疆
中煤华利德翔煤炭运销有限公司、山西华昱房地产开发有限公
司、山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司、山西朔州山阴金
海洋南阳坡煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限
公司、山阴炫昂建材有限公司、山西中新甘庄煤业有限责任公司、
朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司、中煤大同能源有限责任公司
为公司关联方。
上海中煤物资有限公司所属上海大屯煤电有限公司，为公司
关联方。
中煤能源所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京
煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤
矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤华
晋集团有限公司、山西华晋韩咀煤业有限责任公司、中煤化（天
津）化工销售有限公司、中煤电气有限公司、中煤信息技术（北
京）有限公司、天津中煤能源华北有限公司、乌审旗蒙大矿业有
限责任公司、广东中煤进出口有限公司、中煤能源山东有限公司、
中煤财务有限责任公司、山西中煤东坡煤业有限公司、中国煤炭
销售运输有限责任公司、中煤平朔集团有限公司、中煤西北能源
有限公司、中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司、上海中煤华东
有限公司、中煤华中能源有限公司、中煤能源黑龙江煤化工有限
公司、中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司、中煤鄂尔多斯
能源化工有限公司、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司、中煤
陕西榆林能源化工有限公司、内蒙古中煤远兴能源化工有限公
司、中煤能源新疆煤电化有限公司、山西中新唐山沟煤业有限责
任公司、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司、山西华宁焦煤
有限责任公司、山西小回沟煤业有限公司、山西中煤平朔能源化
工有限公司、北京中煤融资租赁有限责任公司、天津中煤煤矿机
电有限公司、中煤盘江重工有限公司为公司关联方。
中煤能源（本部）合营公司中天合创能源有限责任公司，为
公司关联方。
（二）主要关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市
开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企
业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公
司；1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工
业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。
现注册资本为人民币 72109 万元，主要经营范围为：许可经营项
目：（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。一般经营
项目：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，
火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金
属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服
务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，
信息服务等。
2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变
更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 1200 万
元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘
察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备
监理。
3、江苏大屯水处理科技有限公司：系大屯煤电公司全资子
公司。1972 年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018 年 1
月 29 日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018 年 4
月 18 日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，现注册资本为人
民币 1000 万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其
他水的处理、利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保
咨询、环保技术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程
设计活动，水污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安
装，管道和设备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，
自来水生产和供应，其他机械设备及电子产品批发。
4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年 3 月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；
1978 年 12 月，更名为建筑工程处；1988 年初在工商机关登记注
册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997 年更名为中煤大屯
建筑安装工程公司，2017 年改制为中煤大屯建筑安装工程有限
公司，2018 年 8 月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限
公司。现注册资本为人民币 5000 万元，主要经营范围为：铁路、
道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁
路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室
内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制
品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，
地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，
电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城
乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业
承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承
包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程
专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。
具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
5、中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备
有限责任公司之全资子公司。1958 年 10 月成立，原名北京煤矿
机械厂；2006 年 6 月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿
机械有限责任公司；2006 年 8 月，中煤集团重组改制设立中煤
能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，北煤机成
为中煤能源间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现
注册资本为人民币 144115.81 万元，主要经营范围为：制造、加
工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销
售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关
技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家
实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来
一补”业务；技术开发；维修液压支架。
6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装
备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000
年 5 月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司，后
划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；
2006 年 6 月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006 年
8 月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的
全部权益注入中煤能源，张煤机成为中煤能源间接拥有的子公
司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币 3,340,854,469
元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，
钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得专项审批的商
品除外），产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，
公路运输、装卸，废旧物资收购（不含有色金属），设备安装、
修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。
7、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司
全资子公司。2002 年 10 月成立，2009 年 10 月,经朝阳工商管理
局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。
2010 年 11 月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街 9 号继
续经营。现注册资本为人民币 34952 万元，主要经营范围为：许
可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设
备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理作业）；
专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服
务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技术咨询
服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储服务中
的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基
础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；
通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、
技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、
代理进出口；机械设备租赁。
8、中天合创能源有限责任公司：系中国中煤能源股份有限
公司合营公司。2007 年 10 月成立，由中国中煤能源股份有限公
司（股权比例 38.75%）、中国石油化工股份有限公司（股权比
例 38.75%)、上海申能股份有限公司（股权比例 12.5%）、内蒙
古满世煤炭股份有限公司（股权比例 10%）四家股东单位投资建
设。现注册资本 1751600 万元，主要经营范围：许可经营项目：
甲烷、甲基叔丁基醚、粗丁烷、重烯烃、1-丁烯、混合 C4、硫
磺、甲醇、氧[液化的]、氮[液化的]、乙烯、丙烯（安全生产许
可证有效期止 2021 年 9 月 25 日）（限乌审旗化工分公司使用）；
一般经营项目：煤炭开采、洗选加工、销售；煤化工产品（不含
危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工
设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应
用、咨询服务。
9、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于 1997
年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电
（集团）有限公司。公司的注册资本为人民币 259,054.18 万元，
公司股份总数为 259,054.18 万股，均为普通股。公司的经营范
围为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企
业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出
口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料
加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运
营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与
服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货
物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及
绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建
筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建
设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及
养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖
及销售，农作物种植及销售，农业投资；工程设计，工程咨询，
工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。公司根据自身发展能
力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经
营范围。
三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在
平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：
有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定
价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，
其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或
劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机
构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交
易商品或劳务价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电
公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有
一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联
方形成依赖或被其控制。
公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必
需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常
范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益
产生损害。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日
