证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2017-临 075


                   新疆天富能源股份有限公司
          关于新疆天富信息科技有限责任公司中标
     公司信息化项目并签订相关合同暨关联交易的公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易内容：新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富
信息”）通过投标竞价的方式中标我公司五个 2017 年度计划内信息
化项目，并签订相关合同，合同金额为 14,289,560.00 元。
     天富信息为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简
称“天富集团”）全资子公司，本次交易构成关联交易。
     公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦
江先生、陈军民先生、程伟东先生回避了此议案的表决。
     本次交易未构成重大资产重组。
     截至公告披露日，过去 12 个月内公司与天富信息发生关联交
易金额为 4,080.40 万元。
     本次交易无需提交公司股东大会审议。

    一、 关联交易概述

    天富信息通过投标竞价的方式中标五个 2017 年度计划内信息化

项目，合同金额为 14,289,560.00 元。根据《上海证券交易所股票上

市规则》规定，本次交易构成关联交易。具体项目如下：

                                   1
编号                        项目名称                        项目金额（元）
        新疆天富能源股份有限公司 2017 年电网建设项目物资
 1                                                          1,217,260.00
        采购新建炮台西 110 千伏输变电工程（视频监控设备）
        新疆天富能源股份有限公司 2017 年电网建设项目物资
 2                                                            245,540.00
        采购（胡杨 220KV 输变电工程视频监控设备）

        新疆天富能源股份有限公司 2017 年电网建设项目物资
 3                                                            166,120.00
        采购（110KV 军垦变综合自动化改造视频监控设备）
 4      新疆天富能源股份有限公司通信网及信息网项目          10,980,370.00
        新疆天富能源股份有限公司 2017 年电网建设项目物资
 5                                                          1,680,270.00
        采购胡杨 220KV 输变电工程（变电站通信设备）
                           合计                             14,289,560.00

       2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞

成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司关联方新疆天富信息

科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案》，关

联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。

       至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与天富信息的关联交

易未存在达到 3,000 万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产

绝对值 5%以上的情况。

       二、关联方介绍

       关联人基本情况

       新疆天富信息科技有限责任公司

       注册地址：新疆石河子市北四路 6 小区 56 号

       企业类型：有限责任公司

       法定代表人：李泽贵

       注册资本：5,000 万元

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    主营业务范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电

力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。办公设备、

计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；有线电视维

护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试。广告

设计、制作、代理和发布。

    截至 2017 年 7 月 31 日，天富信息总资产 85,981,464.68 元，

净资产 43,201,944.39 元 ，总收入 37,591,486.47 元，净利润

5,890,449.12 元（以上均为合并数，未经审计）。

    本次关联交易的关联方天富信息为公司控股股东天富集团的全

资子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    1、本次关联交易标的为公司五个 2017 年度计划内信息化项目，

合同金额合计为 14,289,560.00 元。

    2、关联交易价格的确定

    本次交易标的均由我方委托新疆生产建设兵团招标有限公司及

新疆新建国际招标有限责任公司组织公开招标，天富信息参与了招标

竞价，并于近期收到了中标通知书，关联交易价格通过竞价招标的方

式产生，中标金额合计为 14,289,560.00 元。

    四、关联交易对上市公司的影响

    本次天富信息中标公司五个信息化项目，为公司 2017 年计划内

电网、通信网及信息网建设所必需的项目，为公司正常生产经营的需

要；此次关联交易定价是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”

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的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    1、2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票

赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司关联方新疆天富信

息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案》，

关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决，

其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出

具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。

    2、独立董事事前认可的书面意见

    作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已事先全面了

解了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议议案涉及的关联交易

事项《关于公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息

化项目并签订相关合同的议案》。

    本次关联交易中的关联方新疆天富信息科技有限责任公司为公

司控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司；关联标的为公

司 2017 年计划内的五个信息化项目，总价为 14,289,560.00 元。上

述项目的价格通过招标竞价确定，公平合理。

    综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法

律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关

联交易通过招标竞价或参考市场价格确定，体现了“公平、公正、公

开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情

                                 4
形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

    3、独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有

限公司的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十五次

会议审议的全部事项,并对此相关事项发表独立意见如下：

    本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司 2017 年计

划内的五个信息化项目，为公司正常生产经营所需；交易定价结算办

法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害

公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合

《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

    六、附件

    1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决

议》；

    2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决

议》；

    3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议独

立董事意见》。

    特此公告。



                              新疆天富能源股份有限公司董事会

                                      2017 年 8 月 8 日

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