证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2017-临078


                   新疆天富能源股份有限公司
 关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公
 司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并
               签订相关合同暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     交易内容：公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任
公司（以下简称“水利电力”）通过投标竞价的方式中标公司控股股
东新疆天富集团有限责任公司全资子公司新疆天富现代服务有限公
司（以下简称“现代服务”）下属的新疆天富集团有限责任公司邻里
3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程的施工，
并签订相关合同，合同总金额为 14,304,821.29 元。
     公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦
江先生、程伟东先生、陈军民先生回避了此议案的表决。
     本次交易未构成重大资产重组。
     截至公告披露日，过去 12 个月公司与现代服务发生关联交易
金额为 1,733.88 万元。
     本次交易无需提交公司股东大会审议。

    一、关联交易概述
    水利电力通过投标竞价的方式中标现代服务下属的新疆天富集

团有限责任公司邻里 3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建

设项目建筑工程的施工，中标金额为 14,304,821.29 元。根据《上海

证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞

成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子天

富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公

司建筑工程项目并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦

江、程伟东、陈军民回避了表决。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不

同关联人之间提供劳务的关联交易未存在达到 3,000 万元且达到上

市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

    二、关联方介绍

    关联人基本情况

    新疆天富现代服务有限公司

    注册地址：新疆石河子市北一东路 2 号

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：宋强

    注册资本：500 万元

    经营范围：工业区、生活区物业管理服务，公寓楼的管理服务，

餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路维修，市政养护服务，家

政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，房屋租赁，物流配送，园
林景观设计与施工，农副产品销售，绿化工程设计与施工，路灯安装，

金属结构件制作，电梯维护，装饰装修工程，打字复印，广告制作，

汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车

装饰服务；汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售；保温材料的生

产及销售；日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、

零售，卷烟零售。

    截至 2017 年 7 月 31 日，现代服务总资产 43,282,594.29 元，净

资 产 7,524,110.52 元 ， 营 业 收 入 21,801,359.81 元 ， 净 利 润

2,513,824.41 元（以上均为合并数，未经审计）。

    本次关联交易的关联方现代服务为公司控股股东天富集团的全

资子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    1、水利电力通过投标竞价的方式中标现代服务下属的新疆天富

集团有限责任公司邻里 3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储

建设项目建筑工程的施工，中标金额为 14,304,821.29 元。

    2、关联交易价格的确定

    本次交易标的由现代物业委托新疆生产建设兵团招标有限公司

组织公开招标，水利电力参与了招标竞价，并于近期收到了中标通知

书 ， 关 联交 易价格 通 过 竞价 招标的 方 式 产生 ， 中标 金 额 合计 为

14,304,821.29 元。

    四、关联交易对上市公司的影响
    本次向关联人提供劳务的关联交易，是公司正常经营的需要，有

利于增加公司收入；此次关联交易定价是以招标竞价确定，体现“公

平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    1、2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票

赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子

天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限

公司建筑工程项目并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、

秦江、程伟东、陈军民回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通

过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的

书面意见，并发表了独立意见。

    2、独立董事事前认可的书面意见

    作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已事先全面了

解了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议议案涉及的关联交易

事项《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中

标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并签订相关合同

的议案》。

    本次关联交易中的关联方新疆天富现代服务有限公司为公司控

股股东天富集团的全资子公司；关联标的为水利电力中标邻里 3#美

食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程施工，合计

金额为 14,304,821.29 元。上述项目的价格通过招标竞价，公平合理。
    综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有

关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，

关联交易通过招标竞价或参考市场价格确定，体现了“公平、公正、

公开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的

情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

    3、独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份

有限公司的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十五

次会议审议的全部事项,并对此相关事项发表独立意见如下：

    本次公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中

标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目，实施邻里 3#美

食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程施工，为公

司正常生产经营所需；交易定价结算办法通过招标竞价确定，体现了

“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利

益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市

规则》及其他规范的要求。

    六、附件

    1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议

决议》；
   2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十五次会议

决议》；

   3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议

独立董事意见》。

   特此公告。




                            新疆天富能源股份有限公司董事会

                                   2017 年 8 月 8 日