证券代码：600509       证券简称：天富能源      公告编号：2018-临 015

                    新疆天富能源股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

   一、会议召开和出席情况

   (一)股东大会召开的时间：2018 年 2 月 6 日

   (二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           542,991,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           47.1586

   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    新疆天富能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会

议于 2018 年 2 月 6 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公

司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事王英安先生因工作无法

现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无

法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事秦江先生因工作

无法现场出席会议，委托董事朱锐先生代为出席；董事陈军民先生因

工作无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；独立董事包

强先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事张奇峰先生代为出席；

独立董事刘忠先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女

士代为出席；

    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢晓华女士因身体原因

缺席本次会议；

    3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、议案名称：关于公司开展资产证券化（三期）的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
  股东类型              同意                      反对                  弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                         （%）                 （%）
     A股         542,818,711 99.9681           173,000        0.0319             0    0.0000



     2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：
  股东类型                  同意                       反对                      弃权

                    票数           比例（%）    票数           比例       票数            比例
                                                              （%）                   （%）
    A股         540,510,823 99.5431 2,480,888                 0.4569             0    0.0000
     本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表

决权的 2/3 以上表决通过。

     (二) 累积投票议案表决情况

     3.00、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号        议案名称             得票数            得票数占出席 是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例（%）
    3.01            王世存            542,827,913               99.9698              是
    3.02            韩建春            542,827,912               99.9698              是



     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     无

     三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：张云栋、薛玉婷

     2、 律师鉴证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

决结果均合法有效。

    四、 备查文件目录

    1、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

决议》

    2、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

法律意见书》。

    特此公告。


                                    新疆天富能源股份有限公司

                                              2018 年 2 月 6 日