证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2018-临 062

                   新疆天富能源股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年8月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 8 月 7 日 11 点 0 分

    召开地点：新疆天富能源股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 7 日

                          至 2018 年 8 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

         无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                         议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

     1        关于公司符合非公开发行绿色公司债         √

              券条件的议案

2.00          关于公司非公开发行绿色公司债券方         √

              案的议案

2.01          本次绿色公司债券的发行规模               √

2.02          本次绿色公司债券的票面金额和发行         √

              价格
2.03    本次绿色公司债券的品种及债券期限              √

2.04    本次绿色公司债券的债券利率                    √

2.05    本次绿色公司债券的担保方式                    √

2.06    本次绿色公司债券的募集资金用途                √

2.07    决议的有效期                                  √

2.08    发行债券的上市                                √

2.09    偿债保障措施                                  √

  3     关于增补聂晶女士为公司第六届监事              √

        会监事的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已于 2018 年 7 月 19 日经公司第六届董事会第二次会议

审议通过，相关会议决议于 2018 年 7 月 20 日刊登于《上海证券报》、

《证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

        Ａ股         600509        天富能源            2018/8/2

       (二)公司董事、监事和高级管理人员。

       (三)公司聘请的律师。

       (四)其他人员。

五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股

东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代

理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和

加盖法人公章的授权委托书，于 2018 年 8 月 6 日上午 10：30-13：

30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路 2 号新疆天富能

源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方

式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 楼新疆天富能源股份有限公

司证券部

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传真：0993-2904371

联系人：谢炜

特此公告。



                              新疆天富能源股份有限公司董事会

                                             2018 年 7 月 20 日
附件 1：授权委托书

                       授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年

8 月 7 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

   序号        非累积投票议案名称     同意    反对   弃权

     1        关于公司符合非公开发

              行绿色公司债券条件的

              议案

   2.00       关于公司非公开发行绿

              色公司债券方案的议案

   2.01       本次绿色公司债券的发

              行规模

   2.02       本次绿色公司债券的票

              面金额和发行价格

   2.03       本次绿色公司债券的品

              种及债券期限

   2.04       本次绿色公司债券的债
            券利率

   2.05     本次绿色公司债券的担

            保方式

   2.06     本次绿色公司债券的募

            集资金用途

   2.07     决议的有效期

   2.08     发行债券的上市

   2.09     偿债保障措施

    3       关于增补聂晶女士为公

            司第六届监事会监事的

            议案


委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                               委托日期：    年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。