证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2018-临061


                   新疆天富能源股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第二次会议于 2018 年 7 月 10 日书面通知各位监事，2018 年 7 月 19

日上午 10:30 分以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议

事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；

    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等

有关法律、法规及规范性文件有关规定，公司董事会结合公司自身实

际经营情况，认为公司已经具备非公开发行绿色公司债券的条件。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.00、逐项审议关于非公开发行绿色公司债券方案的议案；

    为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券

发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司的资金需
求情况，公司拟非公开发行绿色公司债券（以下简称“本次绿色公司

债券”），具体方案如下：

    2.01 本次绿色公司债券的发行规模

    本次非公开发行的绿色公司债券本金总额不超过人民币 13 亿元

（含 13 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司实际

情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.02 本次绿色公司债券的票面金额和发行价格

    本次绿色公司债券的债券面值 100 元，按面值发行。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.03 本次绿色公司债券的品种及债券期限

    本次绿色公司债券的期限为不超过 5 年，具体期限构成和各期限

品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况

确定，并在本次绿色公司债券的《募集说明书》中予以披露。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.04 本次绿色公司债券的债券利率

    本次绿色公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授

权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次绿色

公司债券的《募集说明书》中予以披露。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.05 本次绿色公司债券的担保方式

    本次绿色公司债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.06 本次绿色公司债券的募集资金用途

    本次非公开发行绿色公司债券所募集的资金拟用于相应募投项

目建设及补充公司流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董

事会根据公司资金需求情况确定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.07 决议的有效期

    本次申请非公开发行绿色公司债券决议的有效期为股东大会通

过后至本次债券发行完毕。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.08 发行债券的上市

    本次绿色公司债券非公开发行结束后，公司将根据证券交易所的

相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.09 偿债保障措施

    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券

本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相关

措施，包括但不限于：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；
    （4）主要负责人不得调离。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案及所有子议案尚须提交股东大会审议通过、证券交易所审

核备案后方可实施。

    3、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司拟投资建设

2×125MW 机组烟气超净排放改造工程的议案；

    同意公司控股子公司石河子市天富南热电有限公司拟投资建设 2

×125 兆瓦机组烟气超净排放改造工程，对脱硫系统、除尘系统、脱

销系统及在线监测设施进行升级改造，并委托福建龙净环保股份有限

公司以 EPC 总包方式承接上述烟气超净排放改造项目建设，进行相关

设计、供货及施工工作。上述改造项目预计总投资为 3,800 万元,其

中脱硫除尘改造费用约 2,800 万元，两台机组脱硝改造更换两层催化

剂的费用约为 1,000 万元。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于公司制定《新疆天富能源股份有限公司增值税电子普通

发票管理办法》的议案；

    同意公司制定的《新疆天富能源股份有限公司增值税电子普通发

票管理办法》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于公司控股子公司天富水利电力工程有限责任公司拟投资

设立子公司天富水利电力建筑劳务有限责任公司的议案；

    同意公司控股子公司天富水利电力工程有限责任公司出资 200
万元设立全资子公司天富水利电力建筑劳务有限责任公司。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、关于公司拟与新疆天富易通供应链管理有限责任公司及新疆

天富特种纤维纸浆制造有限公司签订债权债务转移协议的议案；

    同意公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称

“天富易通”）及新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司（以下简称“天

富特纤”）签订三方债权债务转移协议，用天富特纤所属的土地使用

权及地上建筑物等实物资产（以下简称“实物资产”）抵偿对公司的

欠款，并通过债权债务转移方式将上述实物资产转让给天富易通，以

抵偿公司日常应付天富易通的运输款。上述实物资产价值经以 2018

年 3 月 15 日为基准日的评估价值确定，金额为 22,543,800.00 元，

上述债权债务转移协议完成后天富特纤尚欠公司借款 4,283,222.06

元。

       详细请见公司《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公

司及新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司签订债权债务转移协议暨

关联交易的公告》（2018-临 063）。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于向农业银行申请 2017 年八师农村电网改造升级工程贷款

的议案；
    同意公司向中国农业银行石河子兵团分行申请办理 2017 年八师
农村电网改造升级工程贷款，金额人民币 7,250 万元。其中 35 千伏
变电站综合改造工程项目申请银行贷款 1,000 万元；35 千伏线路项
目申请银行贷款 1,075 万元；第八师 10 千伏及以下项目申请银行贷
款 2,125 万元；八师炮台西 110 千伏输变电工程项目申请银行贷款
3,050 万元；贷款利率 4.9%，贷款期限不低于 15 年。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、关于公司拟投资建设醇化 110 千伏输变电工程项目的议案；

    同意投资建设醇化 110 千伏输变电工程，项目建设总投资估算为

7,391.58 万元，其中银行贷款 5,174.11 万元，占总投资的 70%；公

司自筹 2,217.47 万元，占总投资的 30%。本项目已经新疆生产建设

兵团第八师发展和改革委员会核准通过。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案；

    同意增补聂晶女士为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事

会相同。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

    同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司监事会

                                        2018 年 7 月 19 日