证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2019-临056


                   新疆天富能源股份有限公司
          第六届监事会第十七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十七次会议于 2019 年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位监

事，2019 年 5 月 16 日上午 12:00 分以现场加通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会成员在充分了解

所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及

《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接

入网络改造工程并签订相关合同的议案；

    同意新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）

中标公司信息接入网络改造工程，中标金额为 5,009.14 万元；同意

公司与天富信息就中标项目签订相关合同，并实施该项目。

    详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信

息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临

057）。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金

融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案；

    同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天

源燃气”与兴业金额租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签

订《融资租赁合同补充协议》，将原计划不超过 2.5 亿元融资款项由

一次性支付变更为根据天源燃气的付款通知，分若干笔支付，租赁期

限按照兴业租赁实际向天源燃气支付融资款项之日起算，每笔款项期

限均为五年。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联

方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案；

    同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司终止收购关联方石

河子市泽众水务水质监测中心 100%股权的事项。

    详细请见公司《关联交易进展公告》（2019-临 058）。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的

议案。

    同意公司投资建设2019年石河子市集中供热改扩建工程，投资总

额5,987.31万元，包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、工器

具及生产家具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息

及铺底流动资金。资金来源为20%企业自筹，80%申请银行贷款。集中

供热改扩建工程建设内容包括如下项目：
    （1）改造东热电厂厂内加气块厂DN100-DN200蒸汽管网270米；

    （2）改建北八路（东四路至万福路）DN1400供热管道，长度1271

×2米；

    （3）新建东五路（天山路至南二路）DN400供热管道入综合管廊，

长度1040×2米；

    （上述（1）-（3）项目包含在公司2019年度生产经营计划的基

建项目内，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过）

    （4）新建及改造天河热电厂厂区围墙外DN1200-DN1600供热管道

1610×2米；

   （5）改建天河热电厂厂区围墙外 DN700 蒸汽管道 370 米。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                            新疆天富能源股份有限公司监事会

                                    2019 年 5 月 16 日