天富能源:第六届董事会第十七次会议决议公告2019-05-17
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临055
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十七次会议于 2019 年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事,2019 年 5 月 16 日上午 12:00 分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司董事会成员在充分了
解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》
及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:
1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接
入网络改造工程并签订相关合同的议案;
同意新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)
中标公司信息接入网络改造工程,中标金额为 5,009.14 万元;同意
公司与天富信息就中标项目签订相关合同,并实施该项目。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意
见认为:本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接
入网络改造工程相关设备采购及安装调试,是为了保证公司信息网络
传输通道的可靠性、安全性以及扩展性,保障公司设施安全及提高处
置突发事件的能力,是公司正常经营所需;关联交易定价结算办法是
以招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司
利益以及中小股东的利益;关联交易决策和表决程序合法,符合《上
海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易
事项。
详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信
息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》(2019-临
057)。
此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东
回避了表决。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金
融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案;
同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司(以下简称“天
源燃气”与兴业金额租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”)签
订《融资租赁合同补充协议》,将原计划不超过 2.5 亿元融资款项由
一次性支付变更为根据天源燃气的付款通知,分若干笔支付,租赁期
限按照兴业租赁实际向天源燃气支付融资款项之日起算,每笔款项期
限均为五年。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联
方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案;
同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司终止收购关联方石
河子市泽众水务水质监测中心 100%股权的事项。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意
见认为:因股权转让存在障碍,故公司全资子公司新疆天富检测有限
公司决定终止收购公司控股股东天富集团全资子公司石河子泽众水
务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心 100%的股
权。上述事项实施过程中不存在损害股东特别是非关联股东利益的情
形。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市
规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。
详细请见公司《关联交易进展公告》(2019-临 058)。
此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东
回避了表决。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的
议案。
同意公司投资建设2019年石河子市集中供热改扩建工程,投资总
额5,987.31万元,包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、工器
具及生产家具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息
及铺底流动资金。资金来源为20%企业自筹,80%申请银行贷款。集中
供热改扩建工程建设内容包括如下项目:
(1)改造东热电厂厂内加气块厂DN100-DN200蒸汽管网270米;
(2)改建北八路(东四路至万福路)DN1400供热管道,长度1271
×2米;
(3)新建东五路(天山路至南二路)DN400供热管道入综合管廊,
长度1040×2米;
(上述(1)-(3)项目包含在公司2019年度生产经营计划的基
建项目内,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过)
(4)新建及改造天河热电厂厂区围墙外DN1200-DN1600供热管道
1610×2米;
(5)改建天河热电厂厂区围墙外 DN700 蒸汽管道 370 米。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日