证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2019-临 077

                   新疆天富能源股份有限公司
   关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司
    新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产
     扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同
                       暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易内容：新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环
保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公
司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，中标金额合计
为 55,669,300.00 元，后经双方协商，确定合同总价为 54,376,100.00
元，并签订项目总包合同。
     天富环保为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简
称“天富集团”）控股子公司，本次交易构成关联交易。
     公司第六届董事会第二十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、陈军民先生、程
伟东先生回避了此议案的表决。
     本次交易未构成重大资产重组。
     截至公告披露日，过去 12 个月内公司与天富环保发生关联交
易金额为 13,288.75 万元。

    一、 关联交易概述
    天富环保通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售

电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，中标

金额合计为 55,669,300.00 元，后经双方协商，确定合同总价为

54,376,100.00 元，并签订项目总包合同。根据《上海证券交易所股

票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    2019 年 7 月 18 日，公司第六届董事会第二十次会议以 7 票赞成、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新疆天富环保科技有限公司中

标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3

号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案》，关联董事刘伟、陈

军民、程伟东回避了此议案的表决。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与天富环保的关联交

易未存在达到 3,000 万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产

绝对值 5%以上的情况。

    二、关联方介绍

    关联人基本情况

    新疆天富环保科技有限公司

    注册地址：新疆石河子市开发区北一东路 2 号（天富集团办公楼）

6 层 611 号

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：杨志国

    注册资本：1,000 万元

    主营业务范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；
环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部

件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开

发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。

    截至 2019 年 3 月 31 日，天富环保总资产 69,249,277.49 元，净

资产 20,748,189.81 元，净利润 2,034,969.92 元（以上数据未经审

计）。

    本次关联交易的关联方天富环保为公司控股股东天富集团的控

股子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    1、本次关联交易标的为公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，合同总价为

54,376,100.00 元。

    2、关联交易价格的确定

    本次交易标的由公司委托新疆浩源鼎盛工程项目管理有限公司

组织公开招标，天富环保参与了竞价招标，并收到了中标通知书，中

标金额合计为 55,669,300.00 元。后经双方协商，确定合同总价为

54,376,100.00 元。

    四、关联交易对上市公司的影响

    天富环保通过竞标方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限

公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，是基于环保

的要求，为公司正常生产经营所需，此次关联交易定价由招标竞价并

经双方协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司
利益以及中小股东的利益。

   五、关联交易应当履行的审议程序

   1、2019 年 7 月 18 日，公司第六届董事会第二十次会议以 7 票赞

成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新疆天富环保科技有限公

司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩

建 3 号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案》，关联董事刘伟、

陈军民、程伟东回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此

议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意

见，并发表了独立意见。

    2、独立董事事前认可的书面意见

    作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们已事先全面了解了公司第六届董事会第二十次会议拟审议议

案涉及的关联交易事项《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子

公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消

白烟改造工程并签订相关合同的议案》。

    上述关联交易中的关联方新疆天富环保科技有限公司为公司控

股股东天富集团的控股子公司；关联标的为公司子公司新疆天富能源

售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，总

包合同金额为 5,437.61 万元。上述项目是基于环保的要求，为公司

正常生产经营所需；项目的价格通过招标竞价，由双方协商确定，公

平合理。

    综上，我们认为，本次公司关联交易事项符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法

律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关

联交易通过招标竞价并经双方协商确定，体现了“公平、公正、公开”

的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交董事会审议。

    3、独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我

们已全面了解了公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于新疆天

富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×

330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议

案》,并对此关联交易事项发表独立意见如下：

    本次公司控股股东新疆天富集团有限责任公司控股子公司新疆

天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2

×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程项目，是基于环保排

放提标的需要，总包价格由招标竞价并经双方协商确定，定价公平合

理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；关联

交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及

其他规范的要求。

    六、附件

    1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决

议》；
    2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第二十次会议决

议》；

    3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议独立

董事意见》。

    特此公告。



                             新疆天富能源股份有限公司董事会

                                   2019 年 7 月 18 日