证券代码：600509        证券简称：天富能源       公告编号：2019-临075


                   新疆天富能源股份有限公司
          第六届监事会第二十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第二十次会议于 2019 年 7 月 11 日以书面和电子邮件方式通知各位监

事，2019 年 7 月 18 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会成员在充分了解

所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及

《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；

    同意增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董

事会相同。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2 亿元银行授信的议案；

    同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额

度人民币 2 亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

    此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能

源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并

签订相关合同的议案；

    新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标

竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热

电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程，中标金额合计为

55,669,300.00 元，后经双方协商，确定合同总价为 54,376,100.00

元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的总包合同，合同金

额合计为 54,376,100.00 元。

    详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司

新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟

改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临 077）。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于处置公司部分固定资产的议案；

    同意公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 7 套

房屋建筑物，合计建筑面积 255.99 平方米。交易价格由以 2019 年 5

月 31 日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人

民币 794.37 万元。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

    同意公司于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，

审议相关事项。


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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                           新疆天富能源股份有限公司监事会

                                    2019 年 7 月 18 日




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