天富能源:第六届董事会第二十次会议决议公告2019-07-19
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临074
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十次会议于 2019 年 7 月 11 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事,2019 年 7 月 18 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。公司董事会成员在充分了
解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》
及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:
1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案;
同意增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事,任期与第六届董
事会相同。
公司独立董事对《关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事
的议案》发表独立意见认为:本次董事会提名的董事候选人吴晓军女
士,具备担任公司董事的任职条件,其提名、审议表决程序符合有关
法律法规的规定,同意公司董事会对董事候选人的提名,并同意将此
议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2 亿元银行授信的议案;
同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额
度人民币 2 亿元,期限一年,用于办理流动资金贷款。
此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能
源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并
签订相关合同的议案;
新疆天富环保科技有限公司(以下简称“天富环保”)通过投标
竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热
电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程,中标金额合计为
55,669,300.00 元,后经双方协商,确定合同总价为 54,376,100.00
元。经审议,同意公司与天富环保签订上述项目的总包合同,合同金
额合计为 54,376,100.00 元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意
见认为:本次公司控股股东新疆天富集团有限责任公司控股子公司新
疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公
司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程项目,是基于环
保排放提标的需要,总包价格由招标竞价并经双方协商确定,定价公
平合理,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形;
关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》
及其他规范的要求。
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详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司
新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟
改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》(2019-临 077)。
此项议案构成关联交易,关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了
表决。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于处置公司部分固定资产的议案;
同意公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 7 套
房屋建筑物,合计建筑面积 255.99 平方米。交易价格由以 2019 年 5
月 31 日为基准日,采用市场法的资产评估价值确定,合计金额为人
民币 794.37 万元。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。
同意公司于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会,
审议相关事项。
同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 7 月 18 日
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