证券代码：600509         证券简称：天富能源         公告编号：2019-临115

                   新疆天富能源股份有限公司

                    关于公司董事辞职的公告
                                 特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到董事陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女士递交的书面辞职报告，

程伟东先生、吴晓军女士因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会

董事职务，陈军民先生因到龄退休申请辞去公司第六届董事会董事职

务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未

导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故陈

军民先生、程伟东先生、吴晓军女士的辞呈自送达董事会之日起生效。

公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

    在此，公司及公司董事会对陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女

士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                    新疆天富能源股份有限公司董事会
                                              2019 年 12 月 2 日