证券代码：600510            证券简称：黑牡丹           公告编号：2018-018



                   黑牡丹（集团）股份有限公司
                     八届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于 2018
年 5 月 7 日在公司会议室召开。经 2018 年 5 月 7 日与各位董事口头沟通，9 位董事
一致同意公司于 2018 年 5 月 7 日现场召开八届一次董事会。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，会议由戈亚芳女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司董事长、副
董事长的议案》；
    董事会同意推选戈亚芳女士为公司董事长，推选葛维龙先生为公司副董事长。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁、董事
会秘书的议案》；
    董事会同意聘任葛维龙先生为公司总裁，聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》；
    董事会同意聘任周明先生、赵文骏先生、史荣飞先生、恽伶俐女士为公司副总
裁，陈强先生为公司财务总监，邓建军先生为公司技术总监。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》；
    董事会同意聘任金青青女士为公司证券事务代表。


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   （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员
会委员的议案》；
    选举戈亚芳、李苏粤、葛维龙、马国平、贺凤仙为董事会战略委员会委员，由
 董事长戈亚芳担任主任委员。
    选举任占并、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙为董事会提名委员会委员，由
 独立董事任占并担任主任委员。
    选举王本哲、任占并、贺凤仙、戈亚芳、马国平为董事会审计委员会委员，由
 独立董事王本哲担任主任委员。
    选举贺凤仙、任占并、王本哲、戈亚芳、陈伟凌为董事会薪酬与考核委员会委
 员，由独立董事贺凤仙担任主任委员。


    特此公告。


                                          黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 8 日




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附件：相关人员简历
戈亚芳，女，1972 年 3 月生，本科学历，会计师、高级经济师；1992 年 8 月参加工
作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，常州荣元服饰有限
公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司常务副总经理，黑牡丹（集团）股份有
限公司副董事长、总裁，现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
葛维龙，男，1964 年 5 月生，本科学历，工程师；1986 年 7 月参加工作，曾任常州
新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务
发展总监，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
周明，男，1980 年 8 月生，硕士学历；2006 年参加工作，曾任新华社中国证券报社
记者、江苏站站长助理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。
史荣飞，男，1973 年 4 月生，MBA，工程师；1995 年 7 月参加工作，曾任世家投资
集团副总裁，万达集团城市总经理，常发集团副总裁，雨润地产集团城市总经理，
黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司
副总裁。
赵文骏，男，1971 年 3 月生，工商管理硕士，高级工程师、一级建造师；1993 年 8
月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司产品开发室主任，常州市大德纺织
有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司纺织分公司副总经理，江苏广联钢
结构工程有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑
牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
陈强，男，1970 年 11 月生，大学本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计
师；1992 年 8 月参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理助理、资产经营部
经理助理、资产经营部经理，黑牡丹（集团）股份有限公司园区开发与运营部主任，
现任黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。
邓建军，男，1969 年 10 月生，本科学历，工程硕士，高级技师、高级工程师；1988
年 8 月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总工程师、副总经理、监事，
现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。
恽伶俐，女，1981 年 1 月生，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、
国际注册内部审计师；2006 年 4 月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）项目经理、高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部副
经理、经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事，常州黑牡丹置业有限公司副总经
理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理。
何晓晴，女，1981 年 4 月生，硕士学历，中级经济师；2006 年 4 月参加工作，曾任
中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、
战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，现任黑
牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理。



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金青青，女，1988 年 2 月生，本科学历，注册会计师，中级会计师，注册内审师；
2010 年 9 月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；现任黑
牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部主管、常州绿都房地产有限公司财务
总监。




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