证券代码：600511        证券简称：国药股份    公告编号：2017-049

                    国药集团药业股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：国药股份五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                430,525,848

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  56.14



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：刘勇董事长
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      430,495,148 99.9928           30,700    0.0072             0             0



2、 议案名称：关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      430,495,148 99.9928           30,700    0.0072             0             0
3、 议案名称：关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股         5,348,111 99.4292             30,700     0.5708             0             0



4、 议案名称：关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公

   司发放委托贷款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       430,211,010 99.9268             314,838    0.0732             0             0



5、 议案名称：关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                  （%）

       A股        430,495,148 99.9928             30,700    0.0072             0              0



6、 议案名称：关于公司拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申

      请综合授信提供担保的议案

      审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数           比例

                                                                （%）                  （%）

       A股        430,495,148 99.9928             30,700    0.0072             0              0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                  同意                    反对              弃权
 案                               票数     比例（%）       票数     比例       票 比例
 序                                                                （%）       数 （%）
 号
1       关于修订《公司章        5,348,111 99.4292          30,700 0.5708           0          0
        程》部分条款的议
        案
2       关于公司拟向控股        5,348,111 99.4292          30,700 0.5708           0          0
        股东国药控股股份
        有限公司申请委托
        贷款的议案
3       关于国药集团财务        5,348,111 99.4292          30,700 0.5708           0          0
        有限公司为公司提
        供金融服务的关联
        交易的议案
4       关于公司拟为控股        5,063,973 94.1466 314,838 5.8534                   0          0
        子公司国药控股北
        京天星普信生物医
        药有限公司发放委
       托贷款的议案
5      关于使用闲置募集 5,348,111 99.4292    30,700 0.5708     0       0
       资金办理定期存单
       业务的议案
6      关于公司拟为全资 5,348,111 99.4292    30,700 0.5708     0       0
       子公司国药控股北
       京康辰生物医药有
       限公司申请综合授
       信提供担保的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中上述议案 3 涉及关联交
易，关联股东国药控股股份有限公司（持 425,147,037 股股份，占公司总股本的
55.43%）回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张明澍律师、王楠律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合
有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。

                                             国药集团药业股份有限公司
                                                       2017 年 9 月 8 日