股票代码：600511                  股票简称：国药股份               公告编号：临 2017-051




                      国药集团药业股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。



      国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知

于 2017 年 10 月 13 日 以 书 面 形 式 发 出 ，会 议 于 2017 年 10 月 25 日 以

现 场 方 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 一 名 ，实 到 董 事 十 一 名 ，其 中 四

名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》

和公司章程的有关规定。

      本次会议审议并通过了如下决议：

      1、以 11 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 2017

年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2017 年 10 月 26 日《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证

券 报 》、《 证 券 日 报 》 上 的 国 药 股 份 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 ）。

      2、 以 11 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司 董 事

马万军先生辞任公司董事的议案。



      特此公告



                                                       国药集团药业股份有限公司

                                                               2017 年 10 月 26 日