股票代码：600511                  股票简称：国药股份                 公告编号：临 2018-005




                       国药集团药业股份有限公司
            关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、 董事会审议情况
      国药集团药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事
会 第 一 次 会 议 于 2018年 2月 6日 召 开 ，审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于 聘 任 董
事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 的 议 案 》， 确 定 聘 任 朱 霖 女 士 为 公 司 董 事 会
秘 书 ，聘 任 王 渴 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表 ，任 期 自 董 事 会 审 议 通 过 之
日起至第七届董事会届满为止。
       朱霖女士工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德
和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，
具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。
朱 霖 女 士 已 取 得 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 证 书 。其 任 职 资
格 符 合《 公 司 法 》、《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》等 法 律 法 规 的 规
定 ，其 与 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 及 持 有 公 司 股 份 5%以 上 的 股 东 不
存 在 关 联 关 系 ，不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 或 证 券
交易所惩戒情形。
       王渴先生具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交
易 所 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 证 书 ，其 任 职 资 格 符 合《 公 司 法 》、《 上 海 证
券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》等 法 律 法 规 的 规 定 ，其 与 公 司 控 股 股 东 、实
际 控 制 人 及 持 有 公 司 股 份 5%以 上 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ，不 存 在 受 到
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
        二、 独立董事发表意见如下
        1、董 事 会 秘 书 候 选 人 和 证 券 事 务 代 表 候 选 人 的 提 名 和 审 议 程 序
符 合 有 关 法 律 法 规 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 2、 董 事 会 秘 书 候 选 人 和
证券事务代表候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书和证
券 事 务 代 表 的 条 件 ，具 备 岗 位 职 责 所 要 求 的 职 业 品 德 、工 作 经 验 和 知
识 技 能 ，不 存 在 法 律 法 规 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券
事 务 代 表 的 情 形 ， 其 任 职 资 格 合 法 有 效 。 3、 综 合 以 上 ， 我 们 同 意 公
司聘任朱霖女士为董事会秘书，同意聘任王渴先生为证券事务代表，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。


       三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
                董事会秘书                          证券事务代表

姓名            朱霖                                王渴

联系地址        北京市东城区永外三元西              北京市东城区永外三元西
                巷 甲 12号                          巷 甲 12号

电话            010-67271828                        010-67271828

传真            010-67271828                        010-67271828

电子信箱        Zhulin7@sinopharm.com               Wangke20@sinopharm.com




    特此公告。


                                            国药集团药业股份有限公司董事会
                                                                      2018年 2月 7日
附件：
朱霖女士简历：
     朱 霖 女 士 ， 出 生 于 1981 年 3 月 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ，
高 级 经 济 师 。 2003 年 7 月 起 在 青 岛 市 物 价 局 工 作 ； 2004 年 7 月 借 调
到 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 作 ； 2006 年 7 月 至 2008 年 8 月 ， 在 国 药
集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 部 工 作 ； 2008 年 9 月 至 2010 年 12 月 历
任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 、 主 任 ； 2011 年 1 月 至
今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任；
2011 年 3 月 至 2016 年 2 月 担 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务
代 表 。2016 年 2 月 至 今 担 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 。
     朱霖女士已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。
其 与 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 及 持 有 公 司 股 份 5% 以 上 的 股 东 不 存
在 关 联 关 系 ，也 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海
证券交易所惩戒的情形。


王渴先生简历：
     王 渴 先 生 ，出 生 于 1980 年 11 月 ，毕 业 于 北 京 工 业 大 学 实 验 学 院 ，
管 理 学 学 士 学 位 。 自 2004 年 7 月 起 ， 先 后 就 职 于 浙 商 （ 原 金 信 ） 证
券北京朝阳门北大街营业部、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司、
北 京 昌 利 金 脉 投 资 咨 询 有 限 公 司 、深 圳 九 富 投 资 顾 问 有 限 公 司 北 京 分
公 司 。2012 年 6 月 至 2016 年 5 月 在 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 任 证
券 事 务 代 表 职 务 。 2016 年 6 月 加 入 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券
部，8 月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。
     王 渴 先 生 已 于 2012 年 参 加 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 秘
书 任 职 资 格 培 训 ，并 获 得 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 证 书 ，其 未 持 有 本 公 司
股 票 ， 与 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 及 持 股 5%以 上 的 股 东 不 存 在 关
联 关 系 ，不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 或 上 海 证 券 交
易所惩戒的情形。