股票代码：600511                   股票简称：国药股份                公告编号：临 2018-035




                          国药集团药业股份有限公司
                    第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 四 次 会 议 通 知 于 2018 年 5
月 11 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2018 年 5 月 18 日 在 公 司
会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关
于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：
      以 3票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 关 于 修 订 <公 司 章 程 >
部 分 条 款 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。
（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2018 年 5 月 19 日
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 上 的 《 国 药
集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 公 告 》【 临
2018-036】）。




                                                            国药集团药业股份有限公司
                                                                         2018 年 5 月 19 日