股票代码：600511                  股票简称：国药股份                公告编号：临 2018-041




                      国药集团药业股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。



      国药集团药业股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于

2018 年 7 月 2 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2018 年 7 月

11 日 以 现 场 方 式 召 开 。 本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ， 实 到 董 事 十 名 ， 其

中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ，符 合《 公 司

法》和公司章程的有关规定。

      本次会议审议并通过了如下决议：

      1、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 董 事 、 总 经 理 辞 任 的 议 案 》（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2018 年 7 月 12 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》 上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限

公 司 关 于 董 事 、 副 总 经 理 辞 任 的 公 告 》【 临 2018-043】）；

      2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 聘 任 总 经 理 李 辉 先 生 的 议 案 》；

      3、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国

药 （ 北 京 ） 医 疗 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 议 案 》（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交

易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2018 年 7 月 12 日《 中 国 证 券 报 》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》 上 的《 国 药 集 团 药 业 股

份有限公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关

于 设 立 国 药（ 北 京 ）医 疗 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 公 告 》 临 2018-044】）；




     特此公告



                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                2018 年 7 月 12 日


附件：

1、 李 辉 先 生 ： 出 生 于 1969 年 12 月 ， 大 学 专 科 ， 助 理 会 计 师 。 1990

年 11 月 至 1999 年 4 月 担 任 中 国 医 药 天 津 采 购 供 应 站 财 务 部 会 计 ，

1999 年 4 月 至 1999 年 12 月 担 任 中 国 医 药 （ 集 团 ） 天 津 公 司 财 务 审

计 部 部 长 助 理 ， 2000 年 1 月 至 2003 年 1 月 担 任 中 国 医 药 （ 集 团 ） 天

津 公 司 财 务 审 计 部 副 部 长 ， 2003 年 1 月 至 2003 年 12 月 担 任 中 国 医

药 （ 集 团 ） 天 津 公 司 经 理 办 公 室 主 任 ， 2003 年 12 月 至 2005 年 5 月

担 任 国 药 集 团 医 药 控 股 天 津 有 限 公 司 经 理 办 公 室 主 任 ， 2005 年 5 月

至 2005 年 11 月 担 任 国 药 控 股 天 津 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ， 2005 年 11

月 — 2008 年 1 月 担 任 国 药 控 股 天 津 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 2008 年 1 月

至 今 担 任 国 药 控 股 天 津 有 限 公 司 总 经 理 ， 2008 年 7 月 至 今 担 任 国 药

控股天津有限公司党委书记。