股票代码：600511                  股票简称：国药股份               公告编号：临 2018-042




                         国药集团药业股份有限公司
                    第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 五 次 会 议 通 知 于 2018 年 7

月 2 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2018 年 7 月 11 日 在 公 司 会

议室 召 开，公 司三 位监 事 全部 出 席会 议，符 合《 公司 法 》和 公 司章 程 关于

召开监事会议的有关规定。


二、监事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：
      以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份控股子

公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公 司 关 于 设 立 国 药 （ 北 京 ）医 疗

供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 议 案 》（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2018 年 7 月 12 日《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 报 》、

《证 券 时报 》和《 证券 日 报》上 的《 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司控 股 子公

司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公 司 关 于 设 立 国 药（ 北 京 ） 医 疗 供
应 链 管 理 有 限 公 司 的 公 告 》【 临 2018-044】）。




                                                          国药集团药业股份有限公司
                                                                       2018 年 7 月 12 日