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公司公告

国药股份:第七届监事会第十二次会议决议公告2019-04-24  

						股票代码:600511                  股票简称:国药股份                公告编号:临 2019-022




                      国药集团药业股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于

2019 年 4 月 12 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 , 会 议 于 2019 年 4

月 23 日 以 现 场 方 式 召 开 , 公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 , 符 合 《 公 司

法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议:

      1.以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 《 国 药 股

份 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》;

      2. 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 内 容 详

见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-024 号 公 告 《 国

药 股 份 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》。

      3. 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国

药 慧 鑫 清 源 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 70%股 权 的 议 案 》, 内 容 详 见

公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-025 号 公 告 《 国 药

股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购

国 药 慧 鑫 清 源 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 70%股 权 的 公 告 》。
     监 事 会 对 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 的 独 立 意 见 :

     监 事 会 对 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 进 行 了 认 真 审

核,认为该报告真实客观,全面揭示了公司报告期内整体经营情况,

同 意 该 报 告 ,并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 :报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法

律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ; 报 告 内 容

和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ,所 包 含 的 信 息

能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情

况 ;在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ,未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违

反保密规定的行为。



     监事会对公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的独立意见:

     公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行

了 必 要 的 决 策 程 序 ,符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上 海 证

券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ( 2013 年 修 订 )》、《 上 市 公 司 监

管 指 引 第 2 号 -上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 等 相 关 法

律 法 规 的 规 定 ,有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ,不 影 响 募 集 资 金 投 资

计 划 的 正 常 进 行 ,也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的

情 形 。综 上 所 述 ,同 意 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金

的事项。




                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                 2019 年 4 月 24 日