国药股份:第七届董事会第十六次会议决议公告2019-08-22
票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2019-037
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 2019
年 8 月 9 日 以 书 面 、电 子 邮 件 形 式 发 出 ,会 议 于 2019 年 8 月 20 日 以 现 场 、
通 讯 方 式 在 公 司 六 层 会 议 室 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ,实 到 董 事 十 名 ,
其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ,会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ,监 事 和 部
分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召
开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议
1、以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2019
年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 报 》、
《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 国 药 股 份 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘
要 )。
2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 第 二 次 临
时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登
在 2019 年 8 月 22 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证
券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款
的 公 告 》【 临 2019-039】)。
3、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 》。( 内
容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团
药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专
项报告》【 临 2019-040】)。
4、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 办 理 定 期 存 单 业 务 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司
2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、
《证 券 日报 》和《 证券 时 报》上 的《 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 关 于 继续
使 用 闲 置 募 集 资 金 办 理 定 期 存 单 业 务 的 公 告 》【 临 2019-041】)。
5、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本
的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详
见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日 《 中 国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团 药
业股份有限公司关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并
调 整 公 司 注 册 资 本 的 公 告 》【 临 2019-042】)。
6、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、
《证 券 日报 》和《 证券 时 报》上 的《 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 关 于 会计
政 策 变 更 的 公 告 》【 临 2019-043】)。
7、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关
于 召 开 公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在《 中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团
药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》【 临
2019-044】)。
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2019 年 8 月 22 日