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公司公告

国药股份:第七届董事会第十六次会议决议公告2019-08-22  

						票代码:600511                       股票简称:国药股份                    公告编号:临 2019-037




                           国药集团药业股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告

     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 2019

年 8 月 9 日 以 书 面 、电 子 邮 件 形 式 发 出 ,会 议 于 2019 年 8 月 20 日 以 现 场 、

通 讯 方 式 在 公 司 六 层 会 议 室 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ,实 到 董 事 十 名 ,

其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ,会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ,监 事 和 部

分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召

开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议

      1、以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2019

年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 报 》、

《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 国 药 股 份 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘

要 )。

      2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 第 二 次 临

时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登

在 2019 年 8 月 22 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证

券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款
的 公 告 》【 临 2019-039】)。

      3、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 》。( 内

容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团

药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专

项报告》【 临 2019-040】)。

      4、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 办 理 定 期 存 单 业 务 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司

2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、

《证 券 日报 》和《 证券 时 报》上 的《 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 关 于 继续

使 用 闲 置 募 集 资 金 办 理 定 期 存 单 业 务 的 公 告 》【 临 2019-041】)。

      5、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本

的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。( 内 容 详

见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日 《 中 国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团 药

业股份有限公司关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并

调 整 公 司 注 册 资 本 的 公 告 》【 临 2019-042】)。

      6、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、

《证 券 日报 》和《 证券 时 报》上 的《 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 关 于 会计

政 策 变 更 的 公 告 》【 临 2019-043】)。

      7、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 召 开 公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 》。( 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 8 月 22 日 刊 登 在《 中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团

药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》【 临

2019-044】)。




      特此公告



                                                            国药集团药业股份有限公司

                                                                         2019 年 8 月 22 日